| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
전북 익산시 망성면 망성로 14
(주)하림 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[ 보고사항 ]
-. 영업보고 및 감사보고 [ 부의안건 ] -. 제1호 의안 : 제8기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관변경의 건 -. 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보 : 서국환) -. 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서국환 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-前. 광주지방국세청장
-現. 세무법인 삼륭 대표 |