| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 : 제10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 : 정관 변경의 건 ③ 제3호 : 사내이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박길연) - 3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 윤석춘) ④ 제4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 권호상) ⑤ 제5호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자 : 권호상) ⑥ 제6호 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길연 | 1964-01 | 3 | 재선임 | -.前 한강CM(주) 대표이사 -.現 ㈜하림 사장 |
| 윤석춘 | 1959-03 | 3 | 재선임 | -.前 SPC 삼립식품 대표이사 -.現 ㈜하림 육가공분사 사장 -.現 ㈜하림산업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권호상 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | -.全 하나은행 본부장 (강남영업, 글로벌영업2) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권호상 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.全 하나은행 본부장 (강남영업, 글로벌영업2) |