| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 758,259 | - 매출액 | 869,657 | |
| - 부채총계 | 474,875 | - 영업이익 | 2,338 | ||
| - 자본금 | 53,104 | - 당기순이익 | 6,399 | ||
| - 자본총계 | 283,383 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 806,508 | - 매출액 | 895,465 | |
| - 부채총계 | 521,646 | - 영업이익 | 6,110 | ||
| - 자본금 | 53,104 | - 당기순이익 | 8,127 | ||
| - 자본총계 | 284,862 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -.사내이사 2명 -.감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 박길연) ▶원안대로 가결 2) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤석춘) ▶원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 권호상) ▶원안대로 가결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 참고서류 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길연 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 前.한강CM(주) 대표이사 現.(주)하림 대표이사 |
| 윤석춘 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 前.SPC삼립 대표이사 現.(주)하림 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권호상 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前.하나은행 유럽중동본부장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권호상 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前.하나은행 유럽중동본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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