| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 전북 익산시 망성면 망성로14, (주)하림 Visitors Center 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제11기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 30원 ② 정관 변경의 건 ③ 사내이사 선임의 건(후보 : 정호석) ④ 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호석 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | -.現 ㈜하림 경영지원본부장 -.現 ㈜싱그린FS 대표이사 |