| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 793,362 | - 매출액 | 1,087,191 | |
| - 부채총계 | 498,925 | - 영업이익 | 29,440 | ||
| - 자본금 | 53,105 | - 당기순이익 | 11,491 | ||
| - 자본총계 | 294,438 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 842,603 | - 매출액 | 1,118,054 | |
| - 부채총계 | 544,150 | - 영업이익 | 32,077 | ||
| - 자본금 | 53,105 | - 당기순이익 | 13,493 | ||
| - 자본총계 | 298,453 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,185,615,460 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -.사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제11기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 30원) ▶원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 정호석) ▶원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 회계감사인 변경 - 변경 사유 : 금융감독원 직권지정 - 변경 전 : 삼정회계법인 - 변경 후 : 삼일회계법인 - 선임기간 : 3년(2022년~2024년) |
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| ※관련공시 | 2022-02-11 주주총회소집결의 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호석 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 現.(주)하림 경영지원본부장 現.(주)싱그린에프에스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | <사업목적 37, 38 추가> 제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~36 (생략) 37. 음ㆍ식료품 및 담배 중개업 38. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 39. 기타 위 각호의 업무에 부대하는 일체의 사업 |
원활한 영업활동 영위 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |