| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 806,298 | - 매출액 | 1,233,746 | |
| - 부채총계 | 530,615 | - 영업이익 | 22,119 | ||
| - 자본금 | 53,105 | - 당기순이익 | -17,966 | ||
| - 자본총계 | 275,683 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 832,787 | - 매출액 | 1,285,419 | |
| - 부채총계 | 543,712 | - 영업이익 | 28,513 | ||
| - 자본금 | 53,105 | - 당기순이익 | -12,336 | ||
| - 자본총계 | 289,075 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 제14기(2024년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 ② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 정호석) ▶원안대로 가결 ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-25 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호석 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 現. (주)하림 대표이사 現. (주)싱그린FS 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |