| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 831,206 | - 매출액 | 1,392,609 | |
| - 부채총계 | 521,614 | - 영업이익 | 46,599 | ||
| - 자본금 | 53,105 | - 당기순이익 | 35,584 | ||
| - 자본총계 | 309,592 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 855,386 | - 매출액 | 1,439,995 | |
| - 부채총계 | 529,944 | - 영업이익 | 47,681 | ||
| - 자본금 | 53,105 | - 당기순이익 | 38,738 | ||
| - 자본총계 | 325,442 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,247,487,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익은 보통주 기본주당이익(손실)입니다. 2. 상기 '2. 배당'의 시가배당률은 배당결정일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 분율에 해당합니다. ※ 제15기 결산 배당기준일은 2025년 12월 31일로, 배당기준일에 당사의 주식을 보유하지 않는 경우에는 배당금이 지급되지 않으니 유의하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기(2025년) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표(안) 승인의건(1주당 배당금 40원) | 가결 | 61.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보 : 김홍국) | 가결 | 61.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 박기덕) | 가결 | 12.6 | 81.8 | 18.2 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행항 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보 : 임채언) | 가결 | 60.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건(후보 : 임채언) | 가결 | 14.4 | 93.6 | 6.4 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행항 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 6 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 61.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 61.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 59.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 現.하림그룹 회장 現.㈜하림 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기덕 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사 |
해당사항없음 |
| 임채언 | 1990-07 | 3년 | 신규선임 | 現.(재)남양공원묘원 총괄이사 前. (주)함소아제약 비서실장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기덕 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現.신한회계법인 회계사 前.삼정회계법인 회계사 |
| 임채언 | 1990-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現.(재)남양공원묘원 총괄이사 前. (주)함소아제약 비서실장 |