| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제11기(2020.01.01~2020.12.31)연결 /별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 1주당 30 원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(이사3명) 제3-1호 의안: 사내이사 오원석 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 시몬 치미넬리 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 도나토 탈라로 선임의 건 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명) 사외이사 노영욱 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 선임의 건(감사1명) 상근감사 서형근 선임의 건 - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오 원 석 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | - 현대양행 - 대우조선 - 코리아에어텍 - (現)코리아에프티(주) 대표이사 |
| 시몬 치미넬리 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Deloiette - Mediobanca - SIS S.R.L 대표이사 |
| 도나토 탈라로 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - Ergom - Innoptec s.r.l |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노 영 욱 | 1948-02 | 3년 | 신규선임 | -대한송유관공사 사장 -자동차부품연구원 원장 -(주)코다코 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서 형 근 | 1960-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -IBK기업은행 카드사업그룹장 겸 신탁연금그룹장(부행장) -IBK기업은행 CIB그룹장(부행장) -IBK시스템 대표이사 |