| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 섬바위길 23(본사1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 150 원 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명) 사외이사 김한섭 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - KTB투자증권 부회장 - KB오토시스 감사 - (現)코리아에프티(주) 사외이사 |
- KB오토시스 감사 |