| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 311,577 | - 매출액 | 378,902 | |
| - 부채총계 | 157,764 | - 영업이익 | 26,105 | ||
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 24,342 | ||
| - 자본총계 | 153,813 | *주당순이익(원) | 874 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 466,528 | - 매출액 | 735,908 | |
| - 부채총계 | 246,054 | - 영업이익 | 37,536 | ||
| - 자본금 | 2,784 | - 당기순이익 | 35,384 | ||
| - 자본총계 | 220,474 | *주당순이익(원) | 1,261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,176,158,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 연결/별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 * 현금배당 1주당 150 원 - 원안대로 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(사외이사1명) 김한섭 사외이사 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한섭 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - KTB 투자증권 대표이사 사장 - KTB 투자증권 부회장 - KB 오토시스 감사 - 現코리아에프티 사외이사 |
-KB 오토시스(감사) |