기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 (주)에버다임 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
&cr;
기업집단 동일인 : 정지선
기업집단 대표회사 : (주)현대백화점
작성회사 : (주)에버다임
담당자 : 장우성(대리), 전화번호(043-530-3314)
&cr;

<참조>&cr;현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)에버다임 전병찬 1994.06.01 2015.12.01 C2924&cr;건설 및 광산용&cr;기계장비 제조업 412 상장 2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황&cr;

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)에버다임 토목공사 및&cr;건설 기계장비 제조 콘크리트펌프트럭,&cr;어태치먼트, 타워크레인 外
특수목적용 &cr;차량 제조 소방차
건설기계 대여, 정비&cr;및 중고건설기계 매매 중고굴삭기 外

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
유동자산&cr;(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산총계&cr;(a+b) 유동부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융회사 (주)에버다임 170,685 206 76,996 247,681 55,595 5,726 61,322 18,000 8,958 186,359 32.91%

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)에버다임 287,299 11,067 3,948 2,838 444 9,173

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)
해외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자&cr;지분
한우공정기계&cr;유한공사 유압기계사업 100% 중국 2018.12.31 (주)에버다임 100%
EVERDIGM &cr;HEMT LLC.(주1) 타워크레인 &cr;판매 및 임대 100% UAE&cr;(두바이) 2018.12.31 (주)에버다임 49%
EVERDIGM &cr;MONGOLIA LLC. 자사제품판매&cr;/임대/서비스 등 100% 몽골 2018.12.31 (주)에버다임 100%
EVERDIGM &cr;AMERICA INC. 자사제품판매&cr;/임대/서비스 등 100% 미국 2018.12.31 (주)에버다임 100%
EVERDIGM ENGINEERING &cr;LLC.(주2) 건설기계 매매 &cr;및 임대 100% 몽골 2018.12.31 EVERDIGM &cr;MONGOLIA LLC. 100%

(주1) 지배기업의 명목상 지분율은 49%이나 주주간 계약에 의거 금년도 지정일 현재 EVERDIGM HEMT LLC. 의 모든 권리와 의무가 (주)에버다임에 이전된 상태 입니다.&cr;(주2) 종속기업인 EVERDIGM MONGOLIA LLC.를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.

 (5) 계열회사 변동내역

&cr; - 해당사항 없음&cr;

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임 여부
비&cr;금융회사 (주)에버다임 전병찬 대표이사 2005.12.23 2005.12.30 - 한국타워크레인(주)(계열)&cr; (주)에버다임락툴(계열)&cr; 한우공정기계유한공사(계열) 前 (주)에버다임 부사장 - 중임
사내이사 2002.01.04 2002.01.04 중임
윤인수 사내이사 2019.03.27 2019.04.09 - (주)현대렌탈케어(계열)&cr; (주)현대쇼핑(계열)&cr; (주)현대아이티앤이(계열)&cr; (주)현대에이앤아이(계열) 前 (주)현대백화점 부장 - 신임
유재기 사내이사 2019.03.27 2019.04.09 - 한국타워크레인(주)(계열)&cr; (주)에버다임락툴(계열)&cr; (주)타이포스(계열)&cr; 매그놀리아코리아(주)(계열) 前 (주)현대그린푸드 부장 - 신임
이용우 사외이사 2018.03.28 2018.04.06 - 세무법인 가은 前 서울청 조사2국장 - 신임
이상기 사외이사 2019.03.27 2019.04.09 - - 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 - 신임
전달영 사외이사 2019.03.27 2019.04.09 - 충북대학교 경영학부 교수 前 충북대학교 경영학부 조교수 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황&cr;

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융회사 (주)에버다임 전병찬&cr;박홍진&cr;정백재&cr;이용우 2018.05.10 1. 18년 1분기 정기이사회 보고 1 0 0
2018.07.30 1. 18년 2분기 정기 이사회 보고 1 0 0
2018.11.02 1. 18년 3분기 정기 이사회 보고 1 0 0
2019.02.12 1. 제 25기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 1 0 0
2. 현금배당 결정의 건 원안가결 1 0 0
2019.02.26 1. 제 25기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 1 0 0
2. 제 25기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 원안가결 1 0 0
3. 사업계획 승인의 건 원안가결 1 0 0
4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건 원안가결 1 0 0
5. 내부회계관리 규정 변경의 건 원안가결 1 0 0
전병찬&cr;윤인수&cr;유재기&cr;이상기&cr;이용우&cr;전달영 2019.03.27 1. 대표이사 선임의 건 원안가결 3 0 0
2. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0
3. 내부거래위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0
4. 보상위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0
5. 이사보수 한도 집행의 건 원안가결 3 0 0
2019.05.09 1. 19년 1분기 정기이사회 보고 2 0 0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr;

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상&cr;설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사
참석 불참 반대
비금융&cr;회사 (주)에버다임 감사위원회 상법&cr;제393조의2&cr;(이사회내위원회) 이용우&cr;이상기&cr;전달영 설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치&cr;권한 : 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결 2019.03.27 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 0 0
2019.05.09 1. 19년 1분기 재무제표 보고의 건 보고 2 0 0
사외이사후보&cr;추천위원회 상법&cr;제542조의8&cr;(사외이사의선임) 전병찬&cr;이용우&cr;이상기&cr;전달영 설치목적 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 통해 사외이사의 독립성을 강화하기 위함.&cr;권한 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 통해 사외이사 후보를 추천 - - - - - -
내부거래위원회 상법&cr;제393조의2&cr;(이사회내위원회) 유재기&cr;이용우&cr;이상기&cr;전달영 설치목적 : 계열사와의 내부거래에 대하여 투명성을 제고하기 위함.&cr;권한 : 계열 회사와의 내부거래 한도를 일괄 심의후 이사회에 보고 및 내부거래 실적에&cr; 대하여 보고받고 시정 및 건의 진행 2019.05.09

1. 19년 1분기 특수관계인과의

내부거래 현황 보고

 보고 2 0 0
보상위원회 상법&cr;제393조의2&cr;(이사회내위원회) 유재기&cr;이용우&cr;전달영 설치목적 : 등기이사 보수 한도의 객관성, 투명성, 적정성 확보를 제고하기 위함.&cr;권한 : 차기년도 등기이사 총 보수 한도액의 적정성 등을 심의하여 이사회에 보고 - - - - - -

- 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회는 &cr; 2019년 3월 27일부 신설.&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황&cr;

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
비금융회사 (주)에버다임 X X O(실시) -

라. 소수주주권 행사내용

&cr; - 해당사항 없음&cr;

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)에버다임 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인 - - - - - - -
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
혈족5~6촌 - - - - - - -
인척 4촌 이내 - - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 전병찬 1,151,425 6.43% - - 1,151,425 6.43%
임명진 116,346 0.65% - - 116,346 0.65%
임종혁 150,292 0.84% - - 150,292 0.84%
유승종 123,201 0.69% - - 123,201 0.69%
강덕환 61,828 0.35% - - 61,828 0.35%
정평기 50,721 0.28% - - 50,721 0.28%
자기주식 자기주식 74,232 0.41% - - 74,232 0.41%
계열회사&cr;(국내+해외) (주)현대그린푸드 8,091,992 45.17% - - 8,091,992 45.17%
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 9,820,037 54.81% - - 9,820,037 54.81%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주 - - - - - - -
기타 - 8,095,907 45.19% - - 8,095,907 45.19%
총 계 - 17,915,944 100% - - 17,915,944 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)에버다임
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 한국타워&cr;크레인(주) 장부가액 13,997
보통주 310,200 100.00
우선주 - -
합계 310,200 100.00
(주)에버다임&cr;락툴 장부가액 5,080
보통주 5,560,000 100.00
우선주 - -
합계 5,560,000 100.00
(주)타이포스 장부가액 34
보통주 200,000 100.00
우선주 - -
합계 200,000 100.00
(주)에버다임 장부가액 494
보통주 74,232 0.41
우선주 - -
합계 74,232 0.41
장부가액 소계 19,605 -
금융회사 - - - -
장부가액 소계 - -
합계 19,605 -

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황&cr;

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)에버다임 - - - - - 7,400 7,400

나. 당좌차월 거래내역

&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

&cr; - 해당사항 없음&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

&cr; - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)현대그린푸드 현대리바트 현대HCN 현대백화점 한무쇼핑 현대홈쇼핑 (주)타이포스 (주)에버다임락툴 한국타워크레인(주) 소계 한우공정기계&cr;(상해)유한공사 EVERDIGM &cr;HEMT LLC EVERDIGM &cr;MONGOLIA LLC. EVERDIGM &cr;AMERICA INC. 해외계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융회사 (주)에버다임 9 1 18 106 92 3 2,847 84 796 3,956 3,956 1,122 207 8,511 14,149 23,989 287,299 154,210 133,089

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)&cr;

- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융회사 (주)에버다임 - - 그룹 CI&cr;(30-0587570) - 0 -
합계 - - - 0 -

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 ((주)현대백화점 , (주)현대홈쇼핑, &cr;(주)현대그린푸드, (주)현대에이치씨엔, (주)현대리바트, (주)현대드림투어) 이지만, 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 &cr;전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음.&cr;

 (9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래&cr;&cr; - 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
㈜현대그린푸드 현대HCN 현대백화점 한무쇼핑 현대홈쇼핑 (주)타이포스 (주)에버다임락툴 한국타워크레인(주) 소계 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물채권 금융&cr;채권 계
비금융회사 (주)에버다임 3 - 3 3 - 3 22 - 22 19 - 19 0.8 - 0.8 673 - 673 8 - 8 31 - 31 760 - 760 - - - 760 - 760

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr;

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
채무보증한 회사&cr;(소속회사) 채무보증 받은 자 채권자 채무금액&cr;잔액 채무보증&cr;금액 채무보증&cr;기간
비&cr;금융&cr;회사 (주)에버다임

국내&cr;계열회사

 - - - - -
기타 EVERDIGM &cr;MONGOLIA LLC. 산업은행 3,413 5,689 2018.04.27&cr;~2019.10.27
소 계 3,413 5,689 -

※ 해외현지법인 채무보증으로 대출은 USD로 발생하였으며 상기 표의 원화금액은&cr;19.03.29일 최초매매기준율 1,137.80원을 기준으로 환산하여 작성됨.&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등&cr;&cr; - 해당사항 없음 &cr;

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역&cr; &cr; - 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr;

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역 &cr;&cr; - 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역&cr;

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역&cr;

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역&cr; &cr; - 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역&cr;

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역&cr;&cr; - 해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

&cr; - 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

&cr; - 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

&cr; - 해당사항 없음