(1) 산업의 특성
- 당사 사업은 건설기계 제조산업에 속합니다. 건설기계 산업은 크게 정부의 SOC&cr;투자 정책, 자원 가격에 따른 개발수요 등과 같은 토목경기와 주택건설, 플랜트건설&cr;등과 같은 건축경기의 많은 영향을 받습니다. &cr;또한, 단위 당 판매가가 높은 제품으로 품질과 A/S 능력이 중요한 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
- 건설기계 산업은 완전경쟁 시장으로, 기술적인 측면에서는 이미 성숙단계에 &cr;진입해 있으나, 수요 측면에서 보면 중동, CIS, 동남아시아, 남미 등 신흥국을 &cr;대상으로 꾸준히 성장하고 있는 산업입니다. 특히, 각국 정부 주도의 경기활성화&cr;대책은 건설기계 산업의 빠른 성장으로 이어질 수 있습니다.
(3) 경기변동의 특성
- 건설기계는 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 직접적으로 &cr;영향을 받을 수 있습니다. 또한, 계절적으로는 건설작업에 불리한 7~8월 우기와 &cr;1~2월에는 수요가 줄어드는 경향이 있으며 그 외에는 고른 수요를 보이며, &cr;특히 3~6월의 수요가 많습니다.
(4) 경쟁요소
- 건설기계 중에서도 당사가 속한 제품군은 다품종 소량생산 제품으로서, 고객의 &cr;다양한 사양을 설계할 수 있는 기술수준과 안정적인 품질, A/S의 신속한 대응력이&cr;중요한 경쟁력입니다. 특히 시장별로 보면 선진시장은 품질에, 중동, CIS 등&cr;신흥시장은 가격대비 품질에 동남아, 남미 등의 시장은 중고기계 위주의 가격 &cr;지향적인 시장으로 볼 수 있습니다. 국내는 많은 소규모 업체의 저가제품으로 &cr;경쟁이 매우 심한 시장이라 할 수 있습니다.
(5) 자원조달의 특성
- 건설기계 산업의 성장과 더불어 원재료의 경우 대부분 국산화가 가능합니다. &cr;다만, 외국 메이저 업체의 대량생산으로 인해 수입제품이 가격 경쟁력이 있거나 &cr;품질이 우수한 일부 부품의 경우 수입을 통해 조달하고 있습니다. 인적자원의 경우&cr;ISO와 내부 작업표준을 통해 일정기간 교육을 받으면 생산이 가능하도록 교육하고&cr;있어 수급에 어려움은 없습니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제
- 일부 건설기계는 공급량이 포화상태여서 그 등록을 제한하여 사용자(대여업자)의 &cr;생존권을 보장하는 취지에서 등록제로 개정되었으며, 타워크레인의 경우 노후 된 &cr;장비로 인한 사고를 방지하기 위하여 2010년 1월 1일부터 등록제로 전환되었습니다.&cr;콘크리트펌프카의 경우 '15년 8월부터 '19년 8월까지 4년간 신규 등록을 현 등록대수(6,000여대)의 2% 이내로 수급을 조절하였으며, 최근 국토교통부 건설기계 수급조절위원회에서 '19년 8월부터 2년간은 신규등록을 제한하기로 결정하는 등 등록 관련 규제가 강화되고 있는 상황입니다. &cr;또한, 정부는 건설기계의 도로운행에 따른 환경오염과 도로 파손방지 및 안전사고로 인한 국민의 생명과 재산을 보호하기 위하여 건설기계관리법을 통해 건설기계 제작&cr;조립에 대해 형식승인을 통한 관리를 하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
① 내수영업&cr;최근 건설 경기 위축 및 정부 SOC 예산 감소, 아파트 건설분양의 감소로 인하여 국내 건축경기가 하락하여 콘크리트펌프카, 타워크레인 판매 등 매출이 하락하였습니다.
&cr;② 해외영업
최근 유가하락으로 인하여 중동, 아프리카 지역 등의 건설경기가 부진한 편입니다. 반면, 선진시장인 북미와 신흥시장인 동남아, 남미지역 등 일부지역 건설경기 성장세&cr;를 유지하고 있으나, 건설 및 토목 수요 감소로 인해 전반적인 수출시장이 침체되어 &cr;있는 상황입니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
&cr;당사가 영위하는 사업부문을 구분하면 아래와 같습니다. 대당 판매가는 표준제품에 대한 평균 판매가입니다.&cr;
| 제 품 | 제 품 | 내용 | 대당 판매가&cr;(원) |
| 건설&cr;기계&cr;사업&cr;부문 | 타워크레인&cr;(TC) | - 건설현장에서 중량물을 고층으로 운반하는 &cr;작업을 하는 기계 | 3억~5억 |
| 어태치먼트&cr;(ATT) | -굴삭기에 부착하여 운반, 파쇄, 절단 등 다양한&cr;건설작업을 가능하게 하는 기구 | 1백~1억 | |
| 발전기&cr;(Generator Set) | -건설현장, 기계등에 사용되는 엔진을 구동력&cr;으로 하는 디젤엔진 및 천연가스엔진 발전기 | 1천~4억 | |
| 차량&cr;사업&cr;부문 | 콘크리트펌프트럭&cr;(CPT) | -고층건물의 건축작업에 필요한 콘크리트믹스를&cr;고압으로 고층까지 송출하는 기계 | 2억~6억 |
| 소방차&cr;(FE) | - 소방차 중에서도 높은 기술을 요하는 고층 인명&cr;구조용, 고층화재진압용 및 생화학 소방차를 생산 | 3억~7억 | |
| 드릴&cr;사업&cr;부문 | 락드릴(천공기)&cr;(RD) | -터널, 광산, 석산 등에서 암반이나 토사에 구멍을 &cr;뚫어, 폭파, 파쇄 작업을 가능하게 하는 기계 | 2억~4억 |
| 락툴&cr;(RT) | - 공기압을 이용한 굴착장비(햄머, 비트) | 1백~5천 | |
| 중장비&cr;사업&cr;부문 | 중장비&cr;(매매,공사) | - 중고건설기계를 수출하는 사업&cr;- 토목/파일 공사 등 전문건설업을 하는 사업 | - |
(2) 시장점유율
&cr;- 당사가 영위하는 사업들의 제품아이템이 다양하고 광범위하여 시장점유율은 측정하기 어렵습니다. 또한 업체간 보안문제로 정확한 경쟁사별 시장점유율을 파악하기 어려운 부문이 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
&cr;- 국내시장의 경우, 업체간 품질의 차이 보다는 가격에 민감한 시장이어서 경쟁이 &cr;심한 상황입니다. 반면에, 해외 시장은 글로벌 선두업체가 형성한 높은 가격이 &cr;유지되고 있어 상대적으로 국내시장에 비해 이익 확보가 유리합니다. 이에, 당사는 글로벌 선두업체와 유사한 품질과 경쟁력 있는 가격을 핵심 역량으로 해외 수출에&cr;보다 주력하고 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;- 당사는 건설기계 산업 및 연관 산업에서 시너지를 창출할 수 있는 신규사업을 인수 또는 개발하기 위하여 항시 관심을 기울이고 있습니다만, 현재 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr; - 위 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
연 결 재 무 상 태 표
| 제 26 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에버다임과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 190,998,091,223 | 183,711,138,227 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,300,309,968 | 5,175,949,381 | ||
| 2. 단기금융자산 | 275,536,607 | 313,169,524 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 63,249,111,586 | 63,463,112,321 | ||
| 4. 파생금융자산 | 150,063,903 | 109,854,178 | ||
| 5. 재고자산 | 117,326,181,985 | 112,096,422,594 | ||
| 6. 기타유동자산 | 4,540,368,023 | 2,365,806,131 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 156,519,151 | 186,824,098 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 89,367,236,948 | 85,667,902,923 | ||
| 1. 장기금융자산 | 3,123,483,431 | 2,749,385,120 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 167,118,120 | 164,921,400 | ||
| 3. 유형자산 | 68,534,389,439 | 66,628,007,030 | ||
| 4. 무형자산 | 3,580,848,991 | 3,922,961,016 | ||
| 5. 투자부동산 | 3,396,793,238 | 3,490,661,771 | ||
| 6. 이연법인세자산 | 8,803,683,411 | 8,711,966,586 | ||
| 7. 사용권자산 | 1,760,920,318 | - | ||
| 자산총계 | 280,365,328,171 | 269,379,041,150 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 79,456,840,322 | 69,165,709,090 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 31,976,909,194 | 32,243,608,774 | ||
| 2. 단기차입금 | 38,201,961,389 | 25,680,307,050 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 503,599,992 | 503,599,992 | ||
| 4. 파생금융부채 | 15,334,090 | 26,659,250 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 1,366,148,577 | 3,124,514,627 | ||
| 6. 충당부채 | 2,031,198,961 | 2,594,738,014 | ||
| 7. 기타유동부채 | 4,725,772,173 | 4,992,281,383 | ||
| 8. 리스부채 | 635,915,946 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 11,009,979,192 | 8,265,969,447 | ||
| 1. 장기차입금 | 1,145,733,368 | 1,649,333,360 | ||
| 2. 장기금융부채 | 87,045,333 | 134,454,000 | ||
| 3. 순확정급여부채 | 7,439,067,155 | 4,905,609,344 | ||
| 4. 기타장기종업원급여부채 | 397,570,020 | 343,336,602 | ||
| 5. 이연법인세부채 | - | 24,751,380 | ||
| 6. 기타비유동부채 | 770,845,801 | 1,208,484,761 | ||
| 7. 리스부채 | 1,169,717,515 | - | ||
| 부채총계 | 90,466,819,514 | 77,431,678,537 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 8,957,972,000 | 8,957,972,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 34,809,191,272 | 34,809,191,272 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (113,847,533) | (113,847,533) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 3,015,013,593 | 3,049,293,839 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 143,230,179,325 | 145,244,753,035 | ||
| 자본총계 | 189,898,508,657 | 191,947,362,613 | ||
| 부채와자본총계 | 280,365,328,171 | 269,379,041,150 | ||
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에버다임과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
| Ⅰ. 매출액 | 248,611,599,382 | 311,160,552,571 |
| Ⅱ. 매출원가 | 213,362,624,575 | 259,300,226,020 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 35,248,974,807 | 51,860,326,551 |
| 판매비와관리비 | 32,184,098,309 | 37,688,983,428 |
| Ⅳ. 영업이익 | 3,064,876,498 | 14,171,343,123 |
| 금융수익 | 4,287,921,371 | 4,606,073,257 |
| 금융원가 | 4,019,508,733 | 4,911,060,500 |
| 기타수익 | 355,709,050 | 560,503,197 |
| 기타비용 | 274,810,503 | 726,608,001 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 3,414,187,683 | 13,700,251,076 |
| 법인세비용 | 2,254,057,531 | 3,561,901,140 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 1,160,130,152 | 10,138,349,936 |
| 지배기업의 소유주지분 | 1,160,130,152 | 10,138,349,936 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (1,222,702,022) | 194,625,960 |
| - 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,188,421,776) | 8,923,916 |
| - 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | (34,280,246) | 185,702,044 |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | (62,571,870) | 10,332,975,896 |
| 지배기업의 소유주지분 | (62,571,870) | 10,332,975,896 |
| "별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다" |
재 무 상 태 표
| 제 26 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에버다임 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 | ||
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 181,845,748,700 | 170,684,628,707 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,592,460,715 | 206,031,692 | ||
| 2. 단기금융자산 | 275,536,607 | 312,805,667 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 89,710,296,181 | 82,061,036,237 | ||
| 4. 파생금융자산 | 150,063,903 | 109,854,178 | ||
| 5. 재고자산 | 86,024,437,787 | 86,030,481,839 | ||
| 6. 기타유동자산 | 4,092,953,507 | 1,964,419,094 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 78,657,760,227 | 76,996,459,288 | ||
| 1. 장기금융자산 | 2,574,030,355 | 2,118,547,156 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 167,118,120 | 164,921,400 | ||
| 3. 종속기업및관계기업투자 | 19,511,248,150 | 20,121,517,951 | ||
| 4. 유형자산 | 44,400,220,188 | 43,201,185,759 | ||
| 5. 무형자산 | 1,028,880,272 | 1,407,086,039 | ||
| 6. 투자부동산 | 3,396,793,238 | 3,490,661,771 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 6,408,188,912 | 6,492,539,212 | ||
| 8. 사용권자산 | 1,171,280,992 | |||
| 자산총계 | 260,503,508,927 | 247,681,087,995 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 67,712,574,156 | 55,595,412,409 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 28,948,569,637 | 28,830,443,974 | ||
| 2. 단기차입금 | 32,895,589,509 | 18,000,047,850 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | - | - | ||
| 4. 파생금융부채 | 15,334,090 | 26,659,250 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 1,170,717,269 | 2,718,529,368 | ||
| 6. 충당부채 | 1,609,107,794 | 2,171,762,781 | ||
| 7. 기타유동부채 | 2,604,043,605 | 3,847,969,186 | ||
| 8. 리스부채 | 469,212,252 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 8,753,705,169 | 5,726,329,881 | ||
| 1. 장기금융부채 | 60,000,000 | 104,986,252 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 6,845,512,081 | 4,088,884,055 | ||
| 3. 기타장기종업원급여부채 | 352,514,343 | 323,974,813 | ||
| 4. 기타비유동부채 | 770,845,801 | 1,208,484,761 | ||
| 5. 리스부채 | 724,832,944 | |||
| 부채총계 | 76,466,279,325 | 61,321,742,290 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 8,957,972,000 | 8,957,972,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 34,809,191,272 | 34,809,191,272 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (113,847,533) | (113,847,533) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 140,383,913,863 | 142,706,029,966 | ||
| 자본총계 | 184,037,229,602 | 186,359,345,705 | ||
| 부채와자본총계 | 260,503,508,927 | 247,681,087,995 | ||
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" |
&cr;포 괄 손 익 계 산 서
| 제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에버다임 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당)기 | 제 25(전)기 |
| Ⅰ. 매출액 | 225,779,534,509 | 287,298,836,138 |
| Ⅱ. 매출원가 | 197,174,233,499 | 243,925,199,046 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 28,605,301,010 | 43,373,637,092 |
| 판매비와관리비 | 26,277,101,254 | 32,306,736,073 |
| Ⅳ. 영업이익 | 2,328,199,756 | 11,066,901,019 |
| 금융수익 | 3,551,421,729 | 3,480,474,759 |
| 금융원가 | 3,257,763,604 | 2,124,356,087 |
| 기타수익 | 196,355,708 | 467,675,011 |
| 기타비용 | 12,637,861 | 714,036,677 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 2,805,575,728 | 12,176,658,025 |
| 법인세비용 | 2,040,458,178 | 3,003,873,963 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 765,117,550 | 9,172,784,062 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (1,102,096,027) | 60,187,818 |
| - 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,102,096,027) | 60,187,818 |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | (336,978,477) | 9,232,971,880 |
| "별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다" |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 |
| 제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 25 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 에버다임 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 26(당) 기 | 제 25(당) 기 | ||
| 처분예정일 : 2020년 3월 24일 | 처분확정일 : 2019년 3월 27일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 2,493,913,863 | 15,016,029,966 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 2,853,441,646 | 5,721,309,433 | ||
| 2. 회계정책변경효과 | (22,549,306) | 61,748,653 | ||
| 3. 순확정급여부채의재측정요소 | (1,102,096,027) | 60,187,818 | ||
| 4. 당기순이익 | 765,117,550 | 9,172,784,062 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 813,668,480 | 12,162,588,320 | ||
| 1. 이익준비금 | 100,000,000 | 200,000,000 | ||
| 2. 배당금 | 713,668,480 | 1,962,588,320 | ||
| 3. 기업합리화적립금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 4. 연구인력개발준비금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 5. 사업확장적립금 | - | 8,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 1,680,245,383 | 2,853,441,646 | ||
가. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2조(목적) (신설) |
제 2조(목적) 18. 정밀 진단업 |
신규 사업 추가 |
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제 38 조 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선 택권의 행사로 인한 이익 등을 포함 한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손 해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다. |
제 38 조 2 (이사의 책임감경) (삭제) |
이사 책임 감경 요건 삭제 (ESG평가 개선) |
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제 31 조 (주주총회의 결의방법) ② 다만 다음의 사항은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 요한다. 1. 정관의 변경 2. 이사의 해임 3. 감자 4. 해산 |
제 31 조 (주주총회의 결의방법) ② (삭제) |
경영권 방어제도 폐지 (ESG평가 개선) |
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제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) &cr;⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.&cr;⑦ 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ⑥, ⑦, ⑧ (삭제) |
재무제표 및 이익 배당의 이사회 승인 규정 삭제 (ESG평가 개선) |
|
제 54 조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제 54 조 (이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. (이하 삭제) |
재무제표 및 이익 배당의 이사회 승인 규정 삭제 (ESG평가 개선) |
&cr; ※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 나원중 | 1 973.01. 13 | 사내이사 | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 이용우 | 1956.03.31 | 사외이사 | 해당 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 나원중 | 현대백화점 기획조정본부&cr;사업개발담당 | 2008.01~2016.12&cr;2017.01~2017.12&cr;2018.01~現 | 현대백화점 사업개발팀&cr;현대백화점 사업개발팀장&cr;현대백화점 사업개발담당 | 없음 |
| 이용우 | 세무법인 가은 회장 | 2010.01~2012.07&cr;2012.07~2012.12&cr;2012.12~2014.01&cr;2014.01~2014.06&cr;2014.06~現 | 국세청 대변인&cr;서울청 감사관&cr;부산지방국세청 조사1국장&cr;서울청 조사2국장&cr;現 세무법인 가은 회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 나원중 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이용우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;-이용우 사외이사 후보
| 1. 전문성&cr; 본 후보자는 국세청에서 오랜 기간 근무한 재무/회계 및 감사에 대한 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 에버다임이 목표로 하는 바에 기여하고자 합니다. &cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간의 에버다임 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다. &cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr; 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr; 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr; 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr; 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;- 나원중 사내이사 후보
| 현대백화점그룹 본사 사업개발담당으로써, 당사의 신규 사업의 지속적인 검토 및 장기적성장을 할수 있는 발판 마련과 사업 운영간 효율경영 능력이 기대됨 |
&cr;- 이용우 사외이사 후보
| 다양한 경험을 보유한 회계(세무)전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공이 기대됨 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이용우 | 1956.03.31 | 사외이사 | 해당 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이용우 | 세무법인 가은 회장 | 2010.01~2012.07&cr;2012.07~2012.12&cr;2012.12~2014.01&cr;2014.01~2014.06&cr;2014.06~現 | 국세청 대변인&cr;서울청 감사관&cr;부산지방국세청 조사1국장&cr;서울청 조사2국장&cr;現 세무법인 가은 회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이용우 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 경험을 보유한 회계(세무)전문가로서, 중요한 경영의사결정에 적절한 의결권 행사 및 자문 제공이 기대됨 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 12억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.5억 |
| 최고한도액 | 20억 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.&cr;