| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,504 | - 매출액 | 225,780 | |
| - 부채총계 | 76,466 | - 영업이익 | 2,328 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 765 | ||
| - 자본총계 | 184,037 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,365 | - 매출액 | 248,612 | |
| - 부채총계 | 90,467 | - 영업이익 | 3,065 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 1,160 | ||
| - 자본총계 | 189,899 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 713,668,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
* 사내이사 선임(1명), 사외이사 선임
(1명), 감사위원회 위원 선임(1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안
: 제26기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 및 ESG평가 개선을 위한 정관 일부 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 나원중(신규선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 이용우(재선임) 사외이사 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 이용우(재선임) 감사위원 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 제26기 배당은 주당 40원으로 결정하였으며,
배당금은 주주총회 후 한달이내(2020.04.24) 지급예정입니다 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나원중 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 現 현대백화점 사업개발담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용우 | 1956-03 | 2 | 재선임 |
現 세무법인 가은 회장
前 서울청 조사2국장 |
CS홀딩스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 세무법인 가은 회장
前 서울청 조사2국장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정밀진단업 | 타워크레인 정밀진단업 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |