| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본사 2F 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분 계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금 배당 결의) ('20년 1월 1일~'20년 12월 31일) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호변경, 목적사업 추가, 사외이사 연임제한 규정 개정 상법 개정에 따른 정관 변경 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 임명진(신규선임) 사내이사 후보 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사 후보 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 김종봉(신규선임) 사외이사 후보 4-2호 의안 : 전달영(재선임) 사외이사 후보 4-3호 의안 : 이상기(재선임) 사외이사 후보 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 상호는 (주)에버다임에서 (주)현대에버다임으로 변경 예정입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명진 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 現 에버다임 총괄 부사장 前 에버다임 품질부문장 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 現 에버다임 경영지원부문장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 現 세무법인 더택스 대표세무사 | 없음 |
| 전달영 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 現 충북대 경영학부 교수 | 없음 |
| 이상기 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인 더택스 대표세무사 |
| 전달영 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북대 경영학부 교수 |
| 이상기 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 타워크레인 제조 및 판매 - 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 - 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매 - 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매 - 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매 - 함마, 비트, 로드 제조 및 판매 - 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매 - 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 - 자동차 자체 및 트레일러 제조업 - 기타 자동차부품 제조 및 판매 - 건물용 기계, 장비 설치 공사업 |
사업목적 추가를 통한 사업확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |