의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에버다임 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2021년 2월 24일
권 유 자: 성 명: (주) 에버다임&cr;주 소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49&cr;전화번호: 043-530-3314
작 성 자: 성 명: 장우성&cr;부서 및 직위: 재무팀 과장&cr;전화번호: 043-530-3314
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 에버다임본인2021년 02월 24일2021년 03월 24일2021년 03월 02일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 에버다임보통주74,2320.42본인자사주&cr;(의결권이 제한된 주식)
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현대그린푸드최대주주보통주8,091,99245.17최대주주-전병찬등기임원보통주711,4253.97등기임원대표이사임명진미등기임원보통주102,0840.57미등기임원부 사 장임종혁미등기임원보통주100,2920.56미등기임원전 무강덕환미등기임원보통주61,8280.35미등기임원상 무신한수미등기임원보통주500.00미등기임원상 무김일석미등기임원보통주4,1810.02미등기임원이 사박병춘미등기임원보통주1,4960.01미등기임원이 사안순영미등기임원보통주2640.00미등기임원이 사9,073,61250.65-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최성권보통주0직원--장우성보통주0직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 한국예탁결제원법인--없음없음-
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

* 외국인주주 의결권행사 위임 및 전자투표 및 전자위임장을 한국예탁결제원을 통해 행사할 수 있음&cr;

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 24일2021년 03월 02일2021년 03월 23일2021년 03월 24일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2020년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 02월 26일~2021년 03월 24일한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr &cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m -
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에버다임 홈페이지www.everdigm.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 재무팀&cr; (27844)&cr; ·전화번호 : 043-530-3314&cr; ·팩스번호 : 043-530-3318&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2021년 2월 26일 ~ 3월 24일 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 24일(수) 오전 9시 30분충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)에버다임 본관 2층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 2월 26일 ~ 2021년 3월 23일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 &cr; 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 &cr; 의결권 행사&cr; ·주주확인용 인증서의 종류&cr; : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr; 제한용 인증서 등 &cr;- 수정동의안 처리&cr; ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr; 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 회사 입구에 열화상&cr; 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은&cr; 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,

주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

1호 의안) 제27기(2020.1.1-2020.12.31) 재무상태표(대차대조표), &cr;손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr; - 위 주주총회 소집공고 중 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. &cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.everdigm.com, 홈페이지→투자정보→공시자료)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2020년 12월 31일 현재
제 26 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에버다임과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산 172,685,252,164 　 190,998,091,223
1. 현금및현금성자산 4,014,787,938

5,300,309,968

 　
2. 단기금융자산 198,234,841

275,536,607

 　
3. 당기손익인식금융자산 5,000,000,000 -
4. 매출채권및기타채권 49,876,994,289

63,249,111,586

 　
5. 파생금융자산 297,596,103

150,063,903

 　
6. 재고자산 108,731,554,033

117,326,181,985
7. 기타유동자산 3,649,611,675

4,540,368,023
8. 당기법인세자산 916,473,285

156,519,151
Ⅱ. 비유동자산 77,417,708,645 　 89,367,236,948
1. 장기금융자산 3,199,233,975 3,123,483,431 　
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 673,649,480

167,118,120
3. 유형자산 53,567,461,528

68,534,389,439
4. 무형자산 3,439,162,602

3,580,848,991
5. 투자부동산 3,302,924,705

3,396,793,238
6. 이연법인세자산 11,549,759,698 8,803,683,411
7. 사용권자산 1,685,516,657 1,760,920,318
자산총계 250,102,960,809 　 280,365,328,171
부채 　 　
Ⅰ. 유동부채 62,499,492,171 　 79,456,840,322
1. 매입채무및기타채무 36,126,726,753

31,976,909,194

 　
2. 단기차입금 11,450,603,431

38,201,961,389

 　
3. 유동성장기차입금 -

503,599,992

 　
4. 파생금융부채 23,689,355

15,334,090

 　
5. 당기법인세부채 389,361,859

1,366,148,577

 　
6. 충당부채 1,887,847,856

2,031,198,961

 　
7. 기타유동부채 11,849,474,255

4,725,772,173

 　
8. 리스부채 771,788,662

635,915,946
Ⅱ. 비유동부채 3,627,914,608 　 11,009,979,192
1. 장기차입금 1,414,800,000

1,145,733,368

 　
2. 장기금융부채 94,176,074

87,045,333

 　
3. 순확정급여부채 612,918,824

7,439,067,155

 　
4. 기타장기종업원급여부채 -

397,570,020

 　
5. 이연법인세부채 - - 　
6. 기타비유동부채 536,724,190 770,845,801 　
7. 리스부채 969,295,520 1,169,717,515
부채총계 66,127,406,779 　 90,466,819,514
자본 　 　
Ⅰ. 자본금 8,957,972,000

8,957,972,000

 　
Ⅱ. 자본잉여금 34,809,191,272

34,809,191,272

 　
Ⅲ. 기타자본 (113,847,533)

(113,847,533)

 　
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 3,482,336,068

3,015,013,593

 　
Ⅴ. 이익잉여금 136,839,902,223

143,230,179,325

 　
자본총계 183,975,554,030 　

189,898,508,657

부채와자본총계 250,102,960,809 　

280,365,328,171

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에버다임과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
Ⅰ. 매출액 263,485,823,228

248,611,599,382
Ⅱ. 매출원가 231,160,127,273

213,362,624,575
Ⅲ. 매출총이익 32,325,695,955

35,248,974,807
판매비와관리비 29,446,371,768

32,184,098,309
Ⅳ. 영업이익 2,879,324,187

3,064,876,498
금융수익 4,492,750,688

4,287,921,371
금융원가 7,547,361,548

4,019,508,733
기타수익 1,213,968,196

355,709,050
기타비용 10,807,731,644

274,810,503
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (9,769,050,121)

3,414,187,683
법인세비용 (2,903,417,772)

2,254,057,531
Ⅵ. 당기순이익 (6,865,632,349)

1,160,130,152
지배기업의 소유주지분 (6,865,632,349) 1,160,130,152
Ⅶ. 기타포괄손익 1,655,050,805 (1,222,702,022)
- 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 1,187,728,330 (1,188,421,776)
- 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되는 항목
해외사업환산손익 467,322,475

(34,280,246)
Ⅷ. 당기총포괄이익 (5,210,581,544)

(62,571,870)
지배기업의 소유주지분 (5,210,581,544) (62,571,870)
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

재 무 상 태 표

제 27 기 2020년 12월 31일 현재
제 26 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에버다임 (단위: 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산 147,399,038,784 181,845,748,700
1. 현금및현금성자산 796,193,170

1,592,460,715

 　
2. 단기금융자산 198,234,841

275,536,607
3. 당기손익인식금융자산 5,000,000,000 -
3. 매출채권및기타채권 56,735,468,882

89,710,296,181
4. 파생금융자산 297,596,103

150,063,903
5. 재고자산 80,487,654,318

86,024,437,787
6. 기타유동자산 3,332,633,690

4,092,953,507
7. 당기법인세자산 551,257,780
Ⅱ. 비유동자산 68,847,170,807 　 78,657,760,227
1. 장기금융자산 2,572,093,217 2,574,030,355 　
2. 매도가능금융자산 - -
3. 당기손익-공정가치측정금융자산 673,649,480 167,118,120
4. 종속기업및관계기업투자 19,076,777,140 19,511,248,150
5. 유형자산 31,232,828,389 44,400,220,188
6. 무형자산 911,515,165 1,028,880,272
7. 투자부동산 3,302,924,705 3,396,793,238
8. 이연법인세자산 9,852,030,715 6,408,188,912
9. 사용권자산 1,225,351,996 1,171,280,992
자산총계 216,246,209,591 　 260,503,508,927
부채
Ⅰ. 유동부채 44,680,700,293 　 67,712,574,156
1. 매입채무및기타채무 30,094,517,553

28,948,569,637

 　
2. 단기차입금 5,379,670,063

32,895,589,509

 　
3. 유동성장기차입금 - -
4. 파생금융부채 23,689,355

15,334,090

 　
5. 당기법인세부채 -

1,170,717,269
6. 충당부채 1,476,340,680

1,609,107,794
7. 기타유동부채 7,117,962,350

2,604,043,605
8. 리스부채 588,520,292

469,212,252
Ⅱ. 비유동부채 1,693,579,838 8,753,705,169
1. 장기금융부채 50,000,000 60,000,000
2. 순확정급여부채 68,710,504 6,845,512,081
3. 기타장기종업원급여부채 375,929,359 352,514,343
4. 기타비유동부채 536,724,190 770,845,801
5. 리스부채 662,215,785 724,832,944
부채총계 46,374,280,131 76,466,279,325
자본 　
Ⅰ. 자본금 8,957,972,000

8,957,972,000
Ⅱ. 자본잉여금 34,809,191,272

34,809,191,272
Ⅲ. 기타자본 509,408,525

(113,847,533)
Ⅳ. 이익잉여금 125,595,357,663

140,383,913,863
자본총계 169,871,929,460

184,037,229,602
부채와자본총계 216,246,209,591

260,503,508,927
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

&cr; 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에버다임 (단위: 원)
과 목 제 27(당)기 제 26(전)기
Ⅰ. 매출액 206,862,511,785

225,779,534,509
Ⅱ. 매출원가 184,993,605,418

197,174,233,499
Ⅲ. 매출총이익 21,868,906,367

28,605,301,010
판매비와관리비 28,008,221,123

26,277,101,254
Ⅳ. 영업이익 (6,139,314,756)

2,328,199,756
금융수익 2,922,583,247

3,551,421,729
금융원가 5,834,379,748

2,647,493,803
기타수익 1,090,555,710

196,355,708
기타비용 11,111,950,283

622,907,662
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (19,072,505,830)

2,805,575,728
법인세비용 (3,882,383,156)

2,040,458,178
Ⅵ. 당기순이익 (15,190,122,674)

765,117,550
Ⅶ. 기타포괄손익 1,115,234,954

(1,102,096,027)
- 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 　
순확정급여부채의 재측정요소 1,115,234,954

(1,102,096,027)
Ⅷ. 당기총포괄이익 (14,074,887,720)

(336,978,477)
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 27 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 26 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에버다임 (단위: 원)
과 목 제 27(당) 기 제 26(당) 기
처분예정일 : 2021년 3월 24일 처분확정일 : 2020년 3월 24일
Ⅰ. 미처분이익잉여금 (12,395,937,734) 　 2,493,913,863
1. 전기이월미처분이익잉여금 1,680,245,383 - 2,853,441,646 -
2. 회계정책변경효과 - - (22,549,306) -
3. 순확정급여부채의재측정요소 1,113,939,557 - (1,102,096,027) -
4. 당기순이익 (15,190,122,674) - 765,117,550 -
Ⅱ. 이익잉여금처분액 - (12,603,165,760) 　- 813,668,480
1. 이익준비금 40,000,000 - 100,000,000 -
2. 배당금 356,834,240 - 713,668,480 -
3. 기업합리화적립금 (2,000,000,000) - - -
4. 연구인력개발준비금 - - - -
5. 사업확장적립금 (11,000,000,000) - - -
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 - 207,228,026 　- 1,680,245,383

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 상호변경, 목적사업 추가, 사외이사 연임제한 규정 개정,

상법 개정에 따른 정관 변경 (세부항목 및 신구대조표 별첨 참조)

&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 정관변경에 관한 건&cr;

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 에버다임이라 한다. 영문으로는 EVERDIGM Corp.라 표기한다.

제 1 조 (상호)

이 회사는 주식회사 현대에버다임이라 한다. 영문으로는 HYUNDAIEVERDIGM Corp.라 표기한다.

상호 변경

제 2조(목적)

19. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

(이하 신설)

제 2조(목적)

19. 타워크레인 제조 및 판매

20. 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매

21. 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매

22. 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매

23. 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매

24. 함마, 비트, 로드 제조 및 판매

25. 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매

26. 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매

27. 자동차 차체 및 트레일러 제조업

28. 기타 자동차부품 제조 및 판매

29. 건물용 기계, 장비 설치 공사업

30. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

신규 사업

추가

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.everdigm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

제 4 조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundaieverdigm.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

공고방법 변경

제 35 조 (이사의 임기)

(신설)

제 35 조 (이사의 임기)

③ 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과

할 수 없다.

상법 반영

(연임기간 이사회규정에 맞춰 반영)

제 46 조 (감사위원회의 구성)

(신설)

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 의원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

제 46 조 (감사위원회의 구성)

③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(조항 번호 변경)

개정 상법 반영

(전자투표를 도입한 경우 감사위원 선임시 주주총회 결의요건 완화)

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) (신설)

제 46 조의 2 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제49조에 따라 구성하는 감사위원회의

감사위원 중 최소 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 필요에 따라 2명 이상을 선임할 수 있다.

② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.

개정상법 반영

(감사위원회 분리선출제 도입)

&cr; ※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 임 명 진 (신규 선임) 사내이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
임명진 1961.02.14 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
임명진 에버다임 부사장 1986~1989&cr;1990~1995&cr;1996~1997&cr;1997~현재 삼선공업주식회사 근무&cr;한국가스질화 근무&cr;주식회사 한종 근무&cr;에버다임 품질팀장&cr;에버다임 건설기계사업 본부장&cr;에버다임 품질구매 본부장&cr;에버다임 총괄 부사장 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
임명진 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 부사장으로, 어려운 경영환경 속에서도 한국타워크레인 대표이사 겸 품질부문부문장을 역임하며, 효율경영 및 신사업추진 등을 통하여 장기적인 성장을 할 수 있는 발판을 마련함

- 지속적인 성장을 위한 조직문화 혁신, 꾸준한 사회공헌 활동을통해 회사의 사회적 이미지 개선에 기여할 예정임

확인서

임명진 확인서.jpg 임명진 확인서

&cr;

제 3-2호 의안 : 유 재 기 (재선임) 사내이사 후보

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
유재기 1967.11.24 사내이사 - 계열회사 임원 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
유재기 에버다임 상무 1996~2005&cr;2005~2013&cr;2014~2018&cr;2019~현재 현대그린푸드 경리과&cr;현대그린푸드 재무회계파트장&cr;현대그린푸드 재경팀장&cr;에버다임 경영지원부문 부문장 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
유재기 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 現 회사의 사내이사 겸 경영지원 부문장으로, 20년 국내 건설경기 및 코로나 19로

인한 수출 부진으로 인하여, 매출 및 이익이 부진한 상황이나, 프로세스 및 시스템

개선 등 손익구조 및 업무 환경 개선을 지속적으로 추진함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 유재기 확인서.jpg 유재기 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

(감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임)&cr;

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제 4-1호 의안 : 김 종 봉 (신규선임) 사외이사 후보

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김종봉 1965.03.11 사외이사 분리선출 해당 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김종봉 세무법인 더택스 대표세무사 1994~2004&cr;2006~2012&cr;2012~현재&cr;2012~현재 국세청 조사국 조사과&cr;법무법인 율촌 조세그룹 팀장&cr;세무법인 더택스 대표세무사&cr;가천대 경영학과 겸임교수 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김종봉 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 에버다임의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.

또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 세무법인 더택스 대표이사(대표세무사) 및 가천대 경영학과 겸임교수로서

세무 / 회계분야 전문가로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대함

&cr; 확인서&cr;

김종봉 확인서.jpg 김종봉 확인서

&cr;&cr;제 4-2호 의안 : 전 달 영 (재선임) 사외이사 후보&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
전달영 1958.12.19 사외이사 분리선출 해당 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
전달영 충북대학교 경영학부 &cr;마케팅전공 교수 1994~현재&cr;2013~2004&cr;2015~2017&cr;2020~현재 충북대 경영학부 마케팅전공 교수&cr;한국마케팅관리학회 회장&cr;충북대 경영대학 학장&cr;충북대 대학원장 겸 대외협력연구부총장 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
전달영 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 에버다임의 사외이사로서 사회에서 요구하는 책무와 책임을 다하고 다양한 이해관계자를 존중하여 함께 상생할 수 있도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하겠습니다. 특히, 경영환경이 점차 복잡해지고 다양한 이해관계자를 고려해야 하는 상황에서 내부 감사부서 및 외부감사인과 긴밀히 소통하여 회사가 적법한 회계기준을 준수하는지 점검하겠습니다.

또한, 내부통제시스템의 적절성과 타당성을 검토하여 개선점을 제안하는 등 감사위원의 역할도 충실히 수행하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 충북대학교 경영대학 교수로 재직 중인 학계 전문가로써 경영학 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

&cr; 확인서&cr;

전달영 확인서.jpg 전달영 확인서

&cr;

제 4-3호 의안 : 이 상 기 (재선임) 사외이사 후보&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
이상기 1958.12.19 사외이사 분리선출 해당 없음 사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
이상기 에버다임 사외이사 1999~2001&cr;2004~2007&cr;2008~2010&cr;2010~2014&cr;2014~2015&cr;2015~2016 한라중공업 인수팀&cr;현대중공업 유럽법인 영업총괄&cr;현대중공업 해외영업부장&cr;현대중공업 유럽법인 CEO&cr;현대중공업 영업부문총괄&cr;현대중공업 건설장비사업본부 대표 해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
이상기 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

에버다임이 중장비 기계제조 및 특장차 분야의 오랜기간 업력을 통해 쌓인 인지도와 영업력을 바탕으로 장기적인 회사 성장에 기여가 될수 있도록 이사회의 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.&cr;또한, 의결권 자문기관이나 투자자들과의 미팅을 통해 회사의 입장을 충분히 전달하는 한편 다양한 이해관계자의 의견을 대변하는 커뮤니케이션을 활발히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 현대중공업 건설장비사업본부 대표(부사장)을 역임하는 등 관련 건설기계분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행 기대

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이상기 확인서.jpg 이상기 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. &cr;- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제 5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(3)
보수총액 또는 최고한도액 12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(3)
실제 지급된 보수총액 6.5억
최고한도액 20억

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다.