| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,002 | - 매출액 | 206,863 | |
| - 부채총계 | 46,374 | - 영업이익 | -6,139 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | -15,434 | ||
| - 자본총계 | 169,628 | *주당순이익(원) | -865 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 249,859 | - 매출액 | 263,486 | |
| - 부채총계 | 66,127 | - 영업이익 | 2,879 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | -7,110 | ||
| - 자본총계 | 183,732 | *주당순이익(원) | -398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 356,834,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 선임(2명), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제27기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 - 상호변경, 목적사업 추가, 사외이사 연임제한 규정 개정, 상법 개정에 따른 정관 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 임명진(신규 선임) 사내이사 제 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김종봉(신규선임) 사외이사 제 4-2호 의안 : 전달영(재선임) 사외이사 제 4-3호 의안 : 이상기(재선임) 사외이사 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제27기 배당은 주당 20원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2021.04.23) 지급예정입니다 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명진 | 1961-02 | 2 | 신규선임 | 現 에버다임 총괄 부사장 前 에버다임 품질부문장 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現 에버다임 경영지원부문장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 現 세무법인 더택스 대표세무사 | 없음 |
| 전달영 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 現 충북대 경영학부 교수 | 없음 |
| 이상기 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 | 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인 더택스 대표세무사 |
| 전달영 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 충북대 경영학부 교수 |
| 이상기 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 타워크레인 제조 및 판매 - 기타 특수목적용 차량 제조 및 판매 - 해상용 크레인 및 각종 크레인 제조 및 판매 - 산업설비, 환경설비품 제조 및 판매 - 발전설비, 조선기자재, 각종 플랜트 제조 및 판매 - 함마, 비트, 로드 제조 및 판매 - 토목공사 및 유사용 기계장비 제조 및 판매 - 광물처리 및 취급장비 제조 및 판매 - 자동차 자체 및 트레일러 제조업 - 기타 자동차부품 제조 및 판매 - 건물용 기계, 장비 설치 공사업 |
사업목적 추가를 통한 사업확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |