| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 제1호 의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분 계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ('21년 1월 1일~'21년 12월 31일) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사 후보 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나원중 | 1973-01 | 2 | 재선임 | 現 현대백화점 기획조정본부 사업개발담당 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소방시설공사업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |