| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,583 | - 매출액 | 264,713 | |
| - 부채총계 | 79,541 | - 영업이익 | -2,298 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | -20,665 | ||
| - 자본총계 | 157,042 | *주당순이익(원) | -1,158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 247,255 | - 매출액 | 317,864 | |
| - 부채총계 | 81,917 | - 영업이익 | -96 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | -18,354 | ||
| - 자본총계 | 165,338 | *주당순이익(원) | -1,029 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 선임(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제28기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 나원중(재선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당기 배당금은 지급하지 않습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나원중 | 1973-01 | 2 | 재선임 | 現 현대백화점 사업개발담당 前 현대백화점 사업개발팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소방시설 공사업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |