기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 (주)현대에버다임 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
기업집단 동일인 : 정지선
기업집단 대표회사 : (주)현대지에프홀딩스
작성회사 : (주)현대에버다임
담당자 : 이규탁(사원) , 전화번호(043-530-3331)

<참조>현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)현대에버다임 임명진 1994.06.01 2015.12.01 C2924(건설 및 광산용기계장비 제조업) 609 상장 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)현대에버다임 토목공사 및건설 기계장비 제조 콘크리트펌프트럭,어태치먼트, 타워크레인 外
특수목적용차량 제조 소방차
건설기계 대여, 정비및 중고건설기계 매매 중고굴삭기 外

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)현대에버다임 210,921 6,972 81,735 292,656 110,169 2,824 112,993 34,704 8,958 179,663 62.89

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)현대에버다임 339,837 15,608 5,200 10,059 2,939 9,267

(4) 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
한우공정기계유한공사 유압기계사업 100% 중국 2023.12.31 (주)현대에버다임 100%
EVERDIGMMONGOLIA LLC. 자사제품판매/임대/서비스 등 100% 몽골 2023.12.31 (주)현대에버다임 100%
EVERDIGMENGINEERINGLLC.(주1) 건설기계 매매및 임대 100% 몽골 2023.12.31 EVERDIGMMONGOLIA LLC. 100%
HYUNDAIEVERDIGMAMERICA INC. 자사제품판매/임대/서비스 등 100% 미국 2023.12.31 (주)현대에버다임 100%
HYUNDAIEVERDIGMPANAMA S.A. 자사제품판매/임대/서비스 등 100% 파나마 2023.12.31 (주)현대에버다임 100%
EVERDIGMTHOR PTY LTD.(주2) 자사제품판매/임대/서비스 등 50% 호주 2023.12.31 (주)현대에버다임 50%

(주1) 종속기업인 EVERDIGM MONGOLIA LLC.를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(주2) 종속기업인 (주)현대에버다임과 현지업체인 THOR ROCK TOOLS PTY LTD.가 50% 지분을 각각 보유하고 있습니다.

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)현대에버다임 임명진 대표이사(이사회 의장) 2021.03.24 2021.03.26 2025.03.28. - 한우공정기계유한공사(계열) 前 (주)현대에버다임전무 - 중임 사외이사후보추춴위원회
사내이사 2021.03.24 2021.03.26 2025.03.28. - 한우공정기계유한공사(계열) 前 (주)현대에버다임전무 - 중임 사외이사후보추춴위원회
유재기 사내이사 2019.03.27 2019.04.09 2025.03.28 - HYUNDAI EVERDIGMAMERICA INC.(계열) 前 (주)현대그린푸드부장 - 중임 보상위원회내부거래위원회ESG경영위원회
권순재 사내이사 2024.03.20 2024.04.01 2026.03.20 - (주)한섬라이프앤(계열)(주)현대에이앤아이(계열) 前 (주)현대백화점상무 - 신임 -
김종봉 사외이사(감사위원회 위원장/사외이사후보추천위원회 위원장/ 내부거래위원회 위원장/ 보상위원회 위원장/ ESG경영위원회 위원장) 2021.03.24 2021.03.26 2025.03.28 - 세무법인 더택스 前 법무법인 율촌조세그룹 팀장 - 중임 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회ESG경영위원회
공기영 사외이사 2023.03.28 2023.03.31 2025.03.28 - - 前 에이치디현대건설기계(주)대표이사 - 신임 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회ESG경영위원회
김석진 사외이사 2023.03.28 2023.03.31 2025.03.28 - - 前 금융감독원증권감독국 팀장 - 신임 감사위원회사외이사후보추천위원회내부거래위원회보상위원회ESG경영위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대에버다임 임명진유재기나원중김종봉공기영김석진 2023.05.09 1. 제30기 1분기(2023년 1~3월) 영업보고 보고 3 0 0 -
2023.07.18 1. 자회사(현대에버다임건설) 주식매매계약 체결의 건 원안가결 3 0 0 -
2023.08.08 1. 제30기 2분기(2023년 1~6월) 영업보고 보고 3 0 0 -
1. 내부거래위원회 규정 개정의 건 원안가결 3 0 0 -
2023.11.07 1. 제30기 3분기(2023년 1~9월) 영업보고 보고 3 0 0 -
2. 2023년 ESG평가 결과 보고 보고 3 0 0 -
1. 신한은행 무역금융대출 신규 차입의 건 원안가결 3 0 0 -
2. 경영자문 계약 체결의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.02.06 1. 제30기 결산 재무제표 승인의 건(영업보고서 포함) 원안가결 3 0 0 -
2. 현금배당 결정의 건 원안가결 3 0 0 -
3. 중장기 배당 정책 공표 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
4. 유럽(오스트리아) 지사 설치의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.02.20 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 0 0 -
2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 보고 3 0 0 -
3. ESG경영위원회 연간 계획 보고 보고 3 0 0 -
1. 제30기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 3 0 0 -
2. 제30기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 원안가결 3 0 0 -
3. 사업계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
4. 안전보건 관리 계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
임명진유재기권순재김종봉공기영김석진 2024.03.20 1. 이사 보수한도 집행의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.05.09 1. 제31기 1분기(2024년 1~3월) 영업보고 보고 3 0 0 -
1. 계열회사와의 거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대에버다임 감사위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 김종봉공기영김석진 설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치권한 : 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결 2023.05.09 1. 제 30기 1분기 (2023년 1~3월) 재무제표 보고 보고 3 0 0 -
2. 23년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고 3 0 0 -
2023.08.08 1. 제 30기 2분기(2023년 1~6월) 재무제표 보고 보고 3 0 0 -
2. 23년 내부회계관리제도 설계평가 보고 보고 3 0 0 -
2023.11.07 1. 제 30기 3분기(2023년 1~9월) 재무제표 보고 보고 3 0 0 -
2. 지정감사인 감사계약 보고 보고 3 0 0 -
2024.02.20 1. 제30기(2023년) 재무제표 보고의 건 보고 3 0 0 -
2. 제30기(2023년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 3 0 0 -
2024.03.20 1. 2023년 외부감사인 사후 평가의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.05.09 1. 제 31기 1분기 (2024년 1~3월) 재무제표 보고 보고 3 0 0 -
2. 24년 내부회계관리제도 운영계획 보고 보고 3 0 0 -
사외이사후보추천위원회 상법제542조의8(사외이사의선임) 임명진김종봉공기영김석진 설치목적 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 통해 사외이사의 독립성을 강화하기 위함.권한 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 통해 사외이사 후보 추천 - - - - - - -
내부거래위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 유재기김종봉공기영김석진

설치목적 : 계열사와의 내부거래에 대한 투명성을 제고하기 위함권한 : 계열 회사와의 내부거래 한도를 일괄 심의 후 이사회에 보고 및 내부거래 실적에 대하여 보고 받고 시정 및 건의 진행

 2023.05.09 1. 제 30기 1분기(2023년 1~3월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
2023.08.08 1. 제 30기 2분기(2023년 4~6월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
2023.11.07 1. 제 30기 3분기(2023년 7~9월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
2024.02.20 1. 제 30기 4분기(2023년 10~12월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
2024.05.09 1. 제 31기 1분기(2024년 1~3월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
보상위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 유재기김종봉김석진 설치목적 : 등기이사 보수 한도의 객관성, 투명성, 적정성 확보를 제고하기 위함.권한 : 차기년도 등기이사 총 보수 한도액의 적정성 등을 심의하여 이사회에 보고 2024.02.20 1. '23년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과 보고 보고 2 0 0 -
1. '24년 이사 보수 한도 적정성 심의의 건 원안가결 2 0 0 -
ESG경영위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 유재기김종봉공기영김석진 설치목적 : ESG 경영위원회를 설치함에 있어 위원회의 구성, 권한 및 효율적인 운영 등을 위하여 필요한 사항을 규정함권한 : ESG관련 활동 적정성 심의 2023.08.08 1. '23년도 환경부문 강화 주요 계획 보고의 건 보고 3 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)현대에버다임 X X - O(실시) 0.96% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)현대에버다임 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
인척 3촌 이내 -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
⑨ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 임명진 102,084 0.57 - - 102,084 0.57
자기주식 (주)현대에버다임 74,232 0.41 - - 74,232 0.41
계열회사(국내+국외) (주)현대지에프홀딩스 8,091,992 45.17 - - 8,091,992 45.17
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 - 8,268,308 46.15 - - 8,268,308 46.15
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 9,647,636 53.85 - - 9,647,636 53.85
총 계 - 17,915,944 100.00 - - 17,915,944 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사 금융회사
(주)현대에버다임 -
주식수 지분율 주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)현대에버다임 장부가액 494 -
보통주 74,232 0.41 - -
우선주 - - - -
합계 74,232 0.41 - -
장부가액 소계 494 - -
합계 494 - -

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)현대에버다임 1/4 - - - - - 42,495 16,647
2/4 - - - - - 26,470
3/4 - - - - - 29,451
4/4 - - - - - 15,031
소계 - - - - - 16,647

※ 직전 사업년도 종료일(2023.12.31) 기준 차입금 잔액 15,000백만원 , 리스부채 1,647백만원

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사계(매출액)
(주)현대지에프홀딩스 (주)현대그린푸드 한무쇼핑(주) (주)현대백화점 (주)현대홈쇼핑 (주)현대퓨처넷 (주)한섬 (주)현대리바트 (주)현대에버다임건설 소계 한우공정기계유한공사 EVERDIGMMONGOLIALLC. HYUNDAIEVERDIGMAMERICAINC. EverdigmThor PtyLtd. 국외계열사계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)현대에버다임 1/4 2 0.45 2 22 1 - 1 - 0.30 29 29 3 324 1,959 666 2,952 339,837 150,460 189,377
2/4 0.30 1 3 39 1 1 - - 0.30 46 46
3/4 - 2 7 3 1 - 1 2 0.10 16 16
4/4 1 2 6 13 7 1 4 1 - 34 34
소계 3 6 17 78 10 2 6 3 1 125 125

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 경영관리ㆍ자문계약 명 계약기간 경영관리ㆍ자문 관련용역대금 용역대금산정방식 거래상대방선정방식
지급회사 (주)현대에버다임 (주)현대지에프홀딩스 지급 경영자문용역 계약 2023.11.08~2024.12.31 101 소속회사 매출액기준(포함) 수의계약
합계 - - - 101 - -

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
지급회사 (주)현대에버다임 - - 그룹 CI(30-0587570) - 0 -
합계 - - - 0 -

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 ((주)현대백화점 , (주)현대홈쇼핑, (주)현대지에프홀딩스, (주)현대퓨처넷, (주)현대리바트, (주)현대드림투어) 이지만, 상표개발 및 관리 비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)현대지에프홀딩스 (주)현대그린푸드 한무쇼핑(주) (주)현대백화점 (주)현대홈쇼핑 (주)현대퓨처넷 (주)한섬 (주)현대리바트 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)현대에버다임 1 - 1 2 - 2 2 - 2 7 - 7 7 - 7 1 - 1 2 - 2 1 - 1 22 - 22 22 - 22

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음