| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의) ('24년 1월 1일~'24년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가에 따른 정관 변경) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 임명진(재선임) 사내이사 후보 3-2호 : 유재기(재선임) 사내이사 후보 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 : 구상호(신규선임) 사외이사 후보 4-2호 : 김석진(재선임) 사외이사 후보 4-3호 : 공기영(재선임) 사외이사 후보 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. - 세부내역은 당사가 공시하는 주주총회소집공고 및 의결권대리행사권유참고서류를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명진 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 총괄 부사장 前 현대에버다임 품질부문장 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구상호 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 現 우일세무법인 세무사 前 강남세무서장 |
우일세무법인(대표 세무사) |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 |
해당없음 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구상호 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 우일세무법인 세무사 前 강남세무서장 |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 사업목적 추가를 통한 사업확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |