| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,621 | - 매출액 | 326,634 | |
| - 부채총계 | 105,570 | - 영업이익 | 4,601 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 1,379 | ||
| - 자본총계 | 180,051 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 296,533 | - 매출액 | 355,118 | |
| - 부채총계 | 108,259 | - 영업이익 | 9,949 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 6,580 | ||
| - 자본총계 | 188,274 | *주당순이익(원) | 369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,248,919,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 선임(2명), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업 목적 추가 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호: 임명진(재선임)사내이사후보 제 3-2호: 유재기(재선임)사내이사후보 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1호: 구상호(신규선임)사외이사후보 제 4-2호: 김석진(재선임)사외이사후보 제 4-3호: 공기영(재선임)사외이사후보 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제31기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2025.04.18) 지급예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-18 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명진 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 총괄 부사장 前 현대에버다임 품질부문장 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 |
해당없음 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 |
해당없음 |
| 구상호 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 現 우일세무법인 대표세무사 前 강남세무서장 |
우일세무법인(대표 세무사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 |
| 구상호 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 우일세무법인 대표세무사 前 강남세무서장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 사업목적 추가를 통한 사업확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |