기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 현대에버다임 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
기업집단 동일인 : 정지선
기업집단 대표회사 : (주)현대지에프홀딩스
작성회사 : (주)현대에버다임
담당자 : 이순용(사원) , 전화번호(043-530-3370)

<참조>현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)현대에버다임 임명진 1994.06.01 2015.12.01 C2924 (건설 및 광업용 기계장비 제조업) 631 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)현대에버다임 토목공사 및건설 기계장비 제조 콘크리트펌프트럭,어태치먼트, 타워크레인 外
특수목적용차량 제조 소방차
건설기계 대여, 정비및 중고건설기계 매매 중고굴삭기 外
(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)현대에버다임 206,343 7,404 79,278 285,621 102,212 3,358 105,570 40,096 8,958 180,051 58.63

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)현대에버다임 326,634 4,601 7,906 10,564 1,968 1,379

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
한우공정기계유한공사 유압기계사업 100 중국 2024.12.31 (주)현대에버다임 100%
EVERDIGMMONGOLIA LLC. 자사제품판매/임대/서비스 등 100 몽골 2024.12.31 (주)현대에버다임 100%
EVERDIGMENGINEERINGLLC.(주1) 건설기계 매매및 임대 100 몽골 2024.12.31 EVERDIGMMONGOLIA LLC. 100%
HYUNDAIEVERDIGMAMERICA INC. 자사제품판매/임대/서비스 등 100 미국 2024.12.31 (주)현대에버다임 100%
HYUNDAIEVERDIGMPANAMA S.A. 자사제품판매/임대/서비스 등 100 파나마 2024.12.31 (주)현대에버다임 100%

(주1) 종속기업인 EVERDIGM MONGOLIA LLC.를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.

 (5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 (주)현대에버다임 임명진 대표이사(이사회 의장) 2021.03.24 2021.03.26 2027.03.28 - 한우공정기계유한공사(계열) 前 (주)현대에버다임전무 - 중임
사내이사 2021.03.24 2021.03.26 2027.03.28 - 한우공정기계유한공사(계열) 前 (주)현대에버다임전무 - 중임
유재기 사내이사 2019.03.27 2019.04.09 2027.03.28 - - 前 (주)현대에버다임상무 - 중임
권순재 사내이사 2024.03.20 2024.04.01 2026.03.20 - (주)현대에이앤아이(계열) 前 (주)현대백화점상무 - 신임
공기영 사외이사 2023.03.28 2023.03.31 2027.03.28 - - 前 에이치디현대건설기계(주)대표이사 - 중임
감사위원 2023.03..28 2023.03.31 2027.03.28 - - 前 에이치디현대건설기계(주)대표이사 - 중임
김석진 사외이사(감사위원회 위원장/사외이사후보추천위원회 위원장 /내부거래위원회 위원장/ESG경영위원회 위원장/보상위원회 위원장) 2023.03.28 2023.03.31 2027.03.28 - - 前 금융감독원증권감독국 팀장 - 중임
감사위원 (감사위원회 위원장/사외이사후보추천위원회 위원장/내부거래위원회 위원장/ESG경영위원회 위원장/보상위원회 위원장) 2023.03.28 2023.03.31 2027.03.28 - - 前 금융감독원증권감독국 팀장 - 중임
구상호 사외이사 2025.03.19 2025.03.28 2027.03.19 - 우일세무법인 前 강남세무서장 - 신임
감사위원 2025.03.19 2025.03.28 2027.03.19 - 우일세무법인 前 강남세무서장 - 신임

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대에버다임 임명진유재기권순재김종봉공기영김석진 2024.08.12 1. 제31기 2분기(2024년 1~6월) 영업보고 보고 3 0 0 -
1. 대출여신한도 증액의 건 원안가결 3 0 0 -
2. 유럽 지사 설립의 건 원안가결 3 0 0 -
3. 중동지사 설립의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.11.07 1. 제 31기 3분기(2024년 1~9월) 영업보고 보고 3 0 0 -
2. 2024년 ESG평가 결과 보고 보고 3 0 0 -
1. 호주 조인트벤처 매각 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2. '25년 계열회사와의 거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2025.02.04 1. 제31기 결산 재무제표 승인의 건(영업보고서 포함) 원안가결 3 0 0 -
2. 현금배당 결정의 건 원안가결 3 0 0 -
3. 정기배당을 위한 기준일 설정의 건 원안가결 3 0 0 -
4. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건(사외이사 후보 추천위원회, 보상위원회) 원안가결 3 0 0 -
2025.02.18 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 0 0 -
2. 내부회계관리제도 평가 보고 보고 3 0 0 -
3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 보고 3 0 0 -
1. 제 31기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 3 0 0 -
2. 제 31기 정기주주총회 목적사항 결정의 건 원안가결 3 0 0 -
3. '25년 사업계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
4. '25년 안전보건 관리 계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
5. 대출한도 승인의 건(한국수출입은행 수입자금대출) 원안가결 3 0 0 -
임명진유재기권순재공기영김석진구상호 2025.03.19 1. 대표이사 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
2. 감사위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
4. 내부거래위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
5. 보상위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
6. ESG경영위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
7. 이사 보수 한도 집행의 건 원안가결 3 0 0 -
8. '25년 계열회사와의 거래 승인의 건 원안가결 3 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대에버다임 감사위원회 김종봉 공기영 김석진 2024.08.12 1. 제 31기 2분기 (2024년 1~6월) 재무제표 보고 보고 3 0 0 -
2. 24년 내부회계관리제도 설계평가 보고 보고 3 0 0 -
1. 24년 감사 업무 계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2024.11.07 1. 제 31기 3분기 (2024년 1~9월) 재무제표 보고 보고 3 0 0 -
2025.02.18 1. 제31기(2024년) 재무제표 보고의 건 보고 3 0 0 -
2. 제31기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 3 0 0 -
1. 제31기(2024년) 내부회계관리제도 평가 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
김석진공기영구상호 2025.03.19 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
2. 2024년 외부감사인 사후 평가의 건 원안가결 3 0 0 -
사외이사후보 추천위원회 김종봉 공기영 김석진 2025.02.18 1. 사외이사 후보 선정 심의의 건 원안가결 3 0 0 -
김석진공기영구상호 2025.03.19 1. 사외이사후보추천 위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
내부거래위원회 김종봉유 재기공기영 김석진 2024.08.12 1. 제 31기 2분기(2024년 1~6월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
2024.11.07 1. 제 31기 3분기(2024년 1~9월) 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
2025.02.18 1. 제 31기 4분기(2024년 1~12월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 3 0 0 -
김석진유재기공기영구상호 2025.03.19 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
보상위원회 김종봉 김석진공기영 2025.02.18 1. '24년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무 성과 보고의 건 보고 3 0 0 -
1. '25년 이사 보수 한도 적정성 심의의 건 원안가결 3 0 0 -
김석진공기영구상호 2025.03.19 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0 -
ESG경영위원회 김종봉유재기공기영김석진 2024.08.12 1. 24년 상반기 ESG경영 이행 실적 및 하반기 계획 보고 보고 3 0 0 -
2024.11.07 1. ESG중대성 평가 보고 3 0 0 -
2025.02.18 1. '25년 ESG경영 연간 계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
2. '25년 안전보건 관리 계획 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
김석진유재기공기영구상호 2025.03.19 1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 0 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)현대에버다임 X X - ○(실시) 1.61% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)현대에버다임 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
⑨ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 임명진 102,084 0.57 - - 102,084 0.57
자기주식 (주)현대에버다임 74,232 0.41 - - 74,232 0.41
계열회사(국내+국외) (주)현대지에프홀딩스 8,091,992 45.17 - - 8,091,992 45.17
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 - 8,268,308 46.15 - - 8,268,308 46.15
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 9,647,636 53.85 - - 9,647,636 53.85
총 계 - 17,915,944 100 - - 17,915,944 100

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사 금융회사
(주)현대에버다임 -
주식수 지분율 주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)현대에버다임 장부가액 494 -
보통주 74,232 0.41 - -
우선주 - - - -
합계 74,232 0.41 - -
장부가액 소계 494 -
합계 494 -

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

-해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

-해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

-해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)현대에버다임 1/4 - - - - - 47 5,678
2/4 - - - - - 350
3/4 - - - - - 5,207
4/4 - - - - - 74
소계 - - - - - 5,678

※ 직전 사업년도 종료일(2024.12.31) 차입금 10,000백만원, 리스부채 1,466백만원

나. 한도 약정에 따른 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계
비금융회사 금융회사 합계
- 소계 - 소계
비금융회사 (주)현대에버다임 1/4 - - - - - -
2/4 - - - - - 21,900
3/4 - - - - - 37,800
4/4 - - - - - 19,500

※ 직전 사업년도 종료일(2024.12.31) 차입금 잔액 19,500백만원

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)현대지에프홀딩스 (주)현대백화점 (주)현대그린푸드 한무쇼핑(주) (주)현대리바트 (주)현대홈쇼핑 (주)한섬 (주)현대퓨처넷 소계 한우공정 기계 유한공사 EVERDIGM MONGOLIA LLC. HYUNDAI EVERDIGM AMERICA INC. Everdigm Thor Pty Ltd.(주1) 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)현대에버다임 1/4 - - 3 - - 1 1 1 5 5 9 604 1,322 1,048 2,983 326,634 178,015 148,619
2/4 1 10 1 8 - 1 - 1 22 22
3/4 - 15 14 - - 2 - 1 31 31
4/4 1 46 10 56 7 6 2 1 128 128
소계 1 71 27 64 7 10 3 2 187 187

(주1) 직전 사업연도 중 지분 매각 되었으며, 매각되기 전 재무성과입니다.

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)현대백화점 (주)현대그린푸드. 한무쇼핑(주) (주)현대홈쇼핑 (주)한섬 (주)현대리바트 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)현대에버다임 39 - 39 4 - 4 60 - 60 6 - 6 3 - 3 6 - 6 118 - 118 118 - 118

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

- 해당사항 없음