| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,371 | - 매출액 | 272,554 | |
| - 부채총계 | 100,696 | - 영업이익 | 4,578 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 3,312 | ||
| - 자본총계 | 182,675 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 295,123 | - 매출액 | 289,587 | |
| - 부채총계 | 103,415 | - 영업이익 | 5,407 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 4,643 | ||
| - 자본총계 | 191,708 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,248,919,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 선임(2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제32기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2026.04.22) 지급예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-02-20 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제 24조(소집지와 개최방식) | 가결 | 47.3 | 100.0 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제 30조(의결권의 대리행사) | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제 33조(이사의 수) | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제 35조(이사의 임기) | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제 42조(위원회) | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제 46조(감사위원회의 구성) | 가결 | 47.3 | 100.0 | - | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제 46조의 2(감사위원의 분리선임ㆍ해임 | 가결 | 47.3 | 100.0 | - | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제 47조(감사위원회 대표의 선임) | 가결 | 47.3 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 권순재(재선임) 사내이사 후보 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 김일석(신규선임) 사내이사 후보 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순재 | 1973-11 | 2년 | 재선임 | 現 현대지에프홀딩스 인사·법무담당(상무) 前 현대백화점 법무팀 팀장 |
| 김일석 | 1967-11 | 2년 | 신규선임 | 現 현대에버다임 생산본부장(상무) 前 현대에버다임 개발부문장 |