| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제76기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사선임의 건 4) 감사선임의 건 5) 이사 보수한도액 승인의 건 6) 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서태원 | 1974-09 | 2 | 재선임 |
동일방직(주) 전무이사
동일방직(주) 부사장(現) |
| 손재선 | 1963-03 | 2 | 신규선임 |
DIB-EGYPT 상무보대우
DIB-EGYPT 대표이사(現) |
| 손수용 | 1961-11 | 2 | 신규선임 |
동일산자(주) 상무보/이사
동일방직(주) 상무보(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍순 | 1941-01 | 2 | 재선임 |
LG상사 사장
예술의전당 사장 (주)CMG 고문(現) |
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| 이상렬 | 1946-12 | 2 | 재선임 |
(주)대농그룹 부회장
한국백화점협회 회장 청운대학교 총장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대한상공회의소 감사실장 |