| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 947,634 | - 매출액 | 909,349 | |
| - 부채총계 | 435,009 | - 영업이익 | 44,454 | ||
| - 자본금 | 11,892 | - 당기순이익 | 13,825 | ||
| - 자본총계 | 512,625 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 715,228 | - 매출액 | 303,174 | |
| - 부채총계 | 269,598 | - 영업이익 | 3,291 | ||
| - 자본금 | 11,892 | - 당기순이익 | 12,124 | ||
| - 자본총계 | 445,680 | *주당순이익(원) | 7,006 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,586,703,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2.5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 43,111 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명(재선임1명, 신규선임2명)
사외이사 2명(재선임2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 배당금 지급 예정일 : 2019.04.04(목) | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서태원 | 1974-09 | 2 | 재선임 |
동일방직(주) 전무이사
동일방직(주) 부사장(現) |
| 손재선 | 1963-03 | 2 | 신규선임 |
DIB-EGYPT 상무보대우
DIB-EGYPT 대표이사(現) |
| 손수용 | 1961-11 | 2 | 신규선임 |
동일산자(주) 상무보/이사
동일방직(주) 상무보(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신홍순 | 1941-02 | 2 | 재선임 |
LG상사 사장
예술의 전당 고문 (주)CMG 고문(現) |
- |
| 이상렬 | 1946-12 | 2 | 재선임 |
(주)대농그룹 부회장
한국백화점협회 회장 청운대학교 명예총장(現) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대한상공회의소 감사실장 |