| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 516 본사 10층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제79기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계선서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사선임의 건 4) 감사선임의 건 5) 이사 보수한도액 승인의 건 6) 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서민석 | 1943-06 | 2 | 재선임 | 동일방직(주) 대표이사 회장 디아이동일(주) 회장(現) |
| 육현진 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 동일방직(주) 부장 디아이동일(주) 상무보대우(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성우 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 국제중재실무회 회장 법무법인 광장 변호사(現) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창호 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 대한상공회의소 감사실장 디아이동일(주) 상근감사(現) |