| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제82기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안(이사회 제안) : 목적사항 변경 - 제2-2호 의안(이사회 제안) : 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경 - 제2-3호 의안(이사회 제안) : 윤리경영위원회 설치 - 제2-4호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 설치 - 제2-5호 의안(주주제안) : 전자투표제 도입 - 제2-6호 의안(주주제안) : 집중투표제 도입 - 제2-7호 의안(주주제안) : 보상위원회 설치 제3호 의안 : 이사선임의건 - 제3-1호 의안(이사회 제안) : 사내이사 서태원 선임의 건 - 제3-2호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손재선 선임의 건 - 제3-3호 의안(이사회 제안) : 사내이사 손수용 선임의 건 - 제3-4호 의안(이사회 제안) : 사외이사 김형종 선임의 건 - 제3-5호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건 - 제3-6호 의안(이사회 제안, 주주제안) : 사외이사 이상국 선임의 건 - 제3-7호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건 ※ '제3-5호', '제3-7호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨. ※ '제2-4호' 의안이 부결되면 '제3-1호'내지 '제3-7호' 의안은 일괄 표결후 보통결의 요건 충족 후보자가 6인 초과시 다득표 순으로 6인의 이사를 선임 결의함. ※ 현재 재임 이사 중 임기만료하는 이사 외의 이사 1인이 주주총회 전에 사임의 의사를 표시하지 않는 경우에는 5인 이사 선임을 전제로 다득표 순으로 선임 이사를 결정함. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임) ※ '제4호' 의안은 '제2-4호' 의안이 부결되면 폐기됨. - 제4-1호 의안(이사회 제안) : 사외이사 송원자 선임의 건 - 제4-2호 의안(주주제안) : 사외이사 윤형주 선임의 건 ※ '제4-1호'내지 '제4-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 이사를 선임 결의함. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ※ '제5호' 의안은 '제2-4호' 의안이 부결되면 폐기됨. - 제5-1호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형종 선임의 건 - 제5-2호 의안(이사회 제안) : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상국 선임의 건 ※ '제3호' 의안에서 위 대상자가 이사로 선임되지 않는 경우 폐기됨. 제6호 의안 : 감사선임의 건 ※ '제6호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨. - 제6-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이준규 선임의 건 - 제6-2호 의안(주주제안) : 상임감사 김종태 선임의 건 ※ '제6-1호' 내지 '제6-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함. 제7호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ※ '제8호' 의안은 '제2-4호' 의안이 가결되면 폐기됨. |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서태원 | 1974-09 | 2 | 재선임 | DI동일(주) 대표이사 사장 DI동일(주) 대표이사 부회장(現) |
| 손재선 | 1963-03 | 2 | 재선임 | DI동일(주) 대표이사 전무 DI동일(주) 대표이사 부사장(現) |
| 손수용 | 1961-11 | 2 | 재선임 | DI동일(주) 상무이사 DI동일(주) 전무이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형종 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | SK증권 기업금융사업부 상무(前) | - |
| 송원자 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 수원대학교 경영학부 교수(現) | LS일렉트릭 사외이사 |
| 이상국 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | KAIST 전기공학과 교수(現) | - |
| 윤형주 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 법무법인 건우 변호사(現) | 엑스큐어 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형종 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SK증권 기업금융사업부 상무(前) |
| 송원자 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대학교 경영학부 교수(現) |
| 이상국 | 1958-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KAIST 전기공학과 교수(現) |
| 윤형주 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 건우 변호사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국철도공사 전략기획실 및 사업개발본부 차장 삼일회계법인 |
| 김종태 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 회계법인 세진 회계감사팀 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 18.알루미늄 제품의 제조, 가공 및 판매 19.물류센터 및 관련 서비스업 20.화물 취급업 21.화물 운송 중개 및 대리 관련 서비스업 22.전자상거래 및 관련 서비스업 23.통신판매업 및 인터넷 관련 사업 24.전각호의 사업에 관련된 사업 |
회사의 목적사항 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15.의약품, 원료의약품 제조 및 판매업 | 15.의료기기, 의약품, 원료의약품 제조 및 판매업 | 회사의 목적사항 추가 | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용(주주제안) |
| 집중투표제 배제 | - | - |