| 금융위원회 귀중 | 2025 년 03 월 18 일 |
| 한국거래소 귀중 | 2025 년 03 월 18 일 |
| 의결권대리행사 권유자 | 성 명 : 장준호, 신민석 |
| 의견표명자(의결권대리행사권유 대상 주식의 발행인) | |
| 회 사 명 : | 디아이동일주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서 태 원 |
| 본점 소재지 : | 서울시 강남구 테헤란로 516(전화) 02-2222-3071 |
| 작성책임자 : | (직 책) 전무이사 (성 명) 손 수 용(전 화) 02-2222-3085 |
본 의견표명서는 의결권대리행사 권유자 장준호, 신민석이 2025년 3월 11일에 금융위원회에 제출한 의결권대리행사권유 참고서류에 대한 디아이동일주식회사의 의견표명 입니다.
1. DI동일 이사회는 주주환원을 위해 최선을 다하고 있습니다.
당사는 최근 경영 환경의 불확실성이 커지는 상황에서도 현금배당 및 주식배당을 지속하여 왔으며, 우상향 추세를 보여 왔습니다. 또한 자기주식 매입과 자기주식 보유분의 소각을 통해 2019년~2023년 5개년 평균 102.2% 주주환원율을 기록하였습니다. 이와 같은 주주환원율은 동종업계와 비교하여도 매우 높은 수준이며 당사의 주주환원 노력의 결과입니다. 특히 2024년에는 보유 중인 자기주식 5,844,853주(23.18%, 시가 약 2,426억원) 전량 소각을 공시하였으며 이를 통해 자기주식 활용에 대한 시장 우려를 완전히 해소하였을 뿐만 아니라, 2024.11.22 자기주식 전량 소각 공시 이후 추가로 300억원 규모의 소각 목적 자기주식을 취득하고 2025.03.10 이사회의 결의로 소각을 결정하였습니다. 앞으로도 경영 실적과 경영 환경을 고려하여 기업 가치를 훼손시키지 않는 수준에서 주주환원을 위해 최선을 다하겠습니다.
2. DI동일 이사회는 독립성, 책임과 기능 강화를 위해 감사위원회를 도입하고자 합니다.
당사는 2024년 예상치 못하게 발생한 주식매매거래정지를 조속히 해제하기 위해서는 지배구조 개선이 필수적이었습니다. 당사는 모범적 지배구조를 위한 필요사항으로, 감사위원회 설치를 핵심지배구조 개선방안의 하나로 거래소에 제출하였습니다. 거래소에서는 이러한 당사의 지배구조개선방안 및 제반사항을 전체적으로 검토하여 조속히 매매거래정지해제를 결정하였습니다. 이와 관련하여 당사는 2024.12.11 공시한(경영투명성 제고를 위한 이행계획) 내용대로, 제82기 정기주주총회에 감사위원회 설치 건을 상정하였습니다.
당사는 이사회의 독립성을 강화하고, 균형적인 이사회구성을 위하여, 사외이사를50%(기존: 이사8인중 3인, 변경: 이사8인중 4인)로 구성 하고, 감사위원회의 사외이사구성은 상법에서 규정하고 있는 2/3보다 높은 수준인 전원 사외이사 로 구성하였습니다. 또한, 감사위원회의 지원조직을 강화 할 예정입니다.
3. 다양한 역량을 보유한 이사들로 구성해 이사회 역량을 강화하겠습니다.
또한, 경영 목표에 부합하는 이사회 역량평가(Board Skill)를 기반으로 이사회의 전문성을 유지, 강화하고 효과적으로 운영하기 위해 경영, 산업, 회계/재무, 법률 등 다양한 역량을 보유한 이사회를 구성하고자 합니다. 이번 신규 추천한 사외이사 후보를통해 경영, 산업, 회계/재무, 다양성(性) 부문의 이사회 역량을 강화할 수 있을 것으로판단하고 있습니다. 특히 당사의 경영 목표와 사업 포트폴리오를 고려할 때, 경제 및 금융 부문 역량 은 김형종 신임 사외이사 후보 로, 회계/재무 부문과 다양성(性) 부문 역량 은 송원자 신임 사외이사 후보로, 산업 부문 역량 은 이상국 신임 사외이사 후보 로 각각 달성할 수 있을 것이라고 판단하고 있습니다. 이번 사외이사 선임을 통해 이사회 운영에 필요한 역량이 균형을 이루고 향후에도 회사 경영에 적합한 인재로 다양한 이사회 역량을 확충할 수 있도록 노력하겠습니다.
4. 투명한 소통을 통해 시장 신뢰도를 제고하겠습니다. 당사는 2025년 시장 참여자와의 소통을 강화하기 위해 IR팀을 신설하였습니다. 이를 통해 전문적인 IR, PR 활동을 추진하고 투명한 정보 공개를 위해 IR 자료 및 주요 경영 현안에 대한 적시성 있는 정보 공개 활동을 전개할 계획입니다. 또한 분기별 실적발표를 포함한 기업 설명회를 진행하고 주주 및 기관투자자 대상 정기 간담회를 진행하여 시장 참여자와의 소통을 강화하여 시장 신뢰도를 높이겠습니다.
당사 이사회에서는 이번 주주총회부터 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 시행 하는 것으로 결의하였으며, 주주분들께서는 주주총회 현장에 직접 참석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능함을 알려 드립니다.
당사는 앞으로도 지속가능한 주주환원, 투명한 지배구조와 소통을 통해 주주 이익 증대를 위해 최선을 다할 것을 약속드리며, 다시 한번 주주님들의 격려와 성원에 감사드립니다.※ 안건에 대한 DI동일 이사회 제안
| 구 분 | 안 건 | 찬성 | 반대 | ||
| 제1호 의안 | 제82기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | V |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 | 목적사항 변경 (이사회 제안) | V |
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| 제2-2호 | 이사회 및 주주총회 의장 관련 변경 (이사회 제안) | V |
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| 제2-3호 | 윤리경영위원회 설치 (이사회 제안) | V |
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| 제2-4호 | 감사위원회 설치 (이사회 제안) | V |
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| 제2-5호 | 전자투표제 도입 (주주제안) | V |
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| 제2-6호 | 집중투표제 도입 (주주제안) |
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V | ||
| 제2-7호 | 보상위원회 설치 (주주제안) |
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V | ||
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 (의안 제 2-4호 가결시제3-5호, 제3-7호 의안폐기됨) | 제3-1호 | 사내이사 - 서 태 원 (이사회 제안) | V |
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| 제3-2호 | 사내이사 - 손 재 선 (이사회 제안) | V |
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| 제3-3호 | 사내이사 - 손 수 용 (이사회 제안) | V |
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| 제3-4호 | 사외이사 - 김 형 종 (이사회 제안) | V |
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| 제3-5호 | 사외이사 - 송 원 자 (이사회 제안) | V |
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| 제3-6호 | 사외이사 - 이 상 국 (이사회, 주주제안) | V |
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| 제3-7호 | 사외이사 - 윤 형 주 (주주제안) |
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V | ||
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (의안 제2-4호 가결시) | 제4-1호 | 사외이사 - 송 원 자 (이사회 제안) | V |
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| 제4-2호 | 사외이사 - 윤 형 주 (주주제안) |
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V | ||
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (의안 제2-4호 가결시) | 제5-1호 | 사외이사 - 김 형 종 (이사회 제안) | V |
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| 제5-2호 | 사외이사 - 이 상 국 (이사회 제안) | V |
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| 제6호 의안 | 감사 선임의 건 (의안 제 2-4호 부결시) | 제6-1호 | 상임감사 - 이 준 규 (이사회 제안) | V |
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| 제6-2호 | 상임감사 - 김 종 태 (주주제안) |
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V | ||
| 제7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | V |
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| 제8호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (의안 제2-4호 부결시) | V |
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