| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 04 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 디아이동일(주) | |
| 대 표 이 사 : | 서 태 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 516 | |
| (전 화) 02-2222-3071 | ||
| (홈페이지)http:// www.dong-il.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 손 수 용 |
| (전 화) 02-2222-3075 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 주요사항보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획중인 회사구조 개편에 관해 계획하고 있는 사항은 없습니다.
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
(1) 본 합병은 상법 제527조의3 제5항의 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 합병법인 디아이동일(주)의 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병 승인 주주총회를 개최하지 않고, 이사회결의 및 공고로 주주총회 승인을 갈음합니다. 다만, 피합병법인인 동일알루미늄(주) 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. (2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의하여 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병 방식으로 본 합병을 진행할 수 없으며, 합병계약이 즉시 해제되어 그 효력을 상실합니다. (3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2024년말 재무제표 기준입니다. (4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회결의 에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다. (5) 합병법인인 디아이동일(주)이 피합병법인 동일알루미늄(주)를 흡수합병함에 있어 피합병법인인 동일알루미늄(주)의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각 대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다. (6) 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사자의 상호 협의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다. (7) 상기 '10. 합병일정'은 공시시점 현재 예상일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다. (8) 합병 주요일정
| 구분 |
디아이동일(주) (존속회사) |
동일알루미늄(주) (소멸회사) |
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|---|---|---|---|
| 이사회 결의일 | 2025년 04월 25일 | 2025년 04월 25일 | |
| 주요사항보고서 제출일 | 2025년 04월 25일 | - | |
| 주주확정 기준일 공고 | 2025년 04월 25일 | 2025년 04월 25일 | |
| 합병계약일 | 2025년 04월 29일 | 2025년 04월 29일 | |
| 소액공모공시서류 제출일 | 2025년 04월 29일 | - | |
| 주주확정기준일 | 2025년 05월 12일 | 2025년 05월 12일 | |
| 소규모합병,간이합병 공고일 | 2025년 05월 12일 | 2025년 05월 12일 | |
|
합병 반대의사 통지 접수기간 |
시작일 | 2025년 05월 12일 | 2025년 05월 12일 |
| 종료일 | 2025년 05월 26일 | 2025년 05월 26일 | |
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합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일 |
2025년 05월 27일 | 2025년 05월 27일 | |
|
주식매수청구권 행사기간 |
시작일 | - | 2025년 05월 27일 |
| 종료일 | - | 2025년 06월 16일 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 |
| 종료일 | 2025년 07월 31일 | 2025년 07월 31일 | |
| 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 2025년 05월 28일 |
| 종료일 | - | 2025년 07월 31일 | |
| 합병기일 | 2025년 08월 01일 | 2025년 08월 01일 | |
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합병종료보고 주주총회 갈음이사회 결의일 |
2025년 08월 04일 | - | |
| 합병등기(해산등기)일 | 2025년 08월 05일 | ||
| 주1) 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률("전자증권법") 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 전자증권제도 도입법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조에 의거하여 기존의 소멸회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요합니다. |
| 주2) 합병법인인 디아이동일(주)의 경우 소규모합병 절차에 따라 진행되며 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. |
| 주3) 본건 합병은 상법 제527조의3의 소규모합병으로 추진하는 바, 디아이동일(주)의 주주총회 승인은 2025년 05월 27일 이사회 승인으로 갈음합니다. |
| 주4) 합병반대의사통지 접수기간은 디아이동일(주)의 경우 본건 합병계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사 통지를 접수하는 기간이며, 동일알루미늄(주)의 경우 상법 제522조의3의 합병반대주주의 주식매수청구권 행사를 위해 본건 합병 승인을 반대하는 의사 통지를 접수하는 기간입니다. |
| 주5) 동일알루미늄(주)의 합병반대의사통지 접수기간 종료일은 2025년 05월 26일입니다. 합병에 반대하는 주주는 주주총회갈음 이사회(2025년 05월 27일) 전일까지 동일알루미늄(주)에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. |
| 주6) 상법 제526조의 합병종료보고총회는 2025년 08월 04일 디아이동일(주)의 이사회결의 개최와 공고 절차로 갈음할 예정입니다. |
| 주7) 상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상 일정이며, 본건 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 합병 선행조건의 충족여부, 관계기관과의 협의, 기타 사정에 의하여 변경될 수 있습니다. |
(9) 향후 합병과정에서 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다. (10) 본건 합병에 대한 보다 자세한 사항은 추후 디아이동일(주)가 공시할 소액공모공시서류를 참조하시기 바랍니다.
- 본 공시로 2025년 02월 28일 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 공시에 대한 답변을 갈음함.
※ 관련공시- 2025.02.28 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)- 2024.11.29 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)- 2024.10.31 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)