제1호 의안 : 감사선임의 건
- 제1-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이길호 선임의 건
- 제1-2호 의안(주주제안) : 상임감사 장준호 선임의 건
※ '제1-1호' 내지 '제1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이 길 호 | 1964.12.11 | 없 음 | 이사회 |
| 장 준 호 | 1983.03.13 | 없 음 | 주주제안 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이 길 호 | SK이터닉스 사외이사 | '21년 ~ 현재 | 현) SK이터닉스 사외이사 | 없 음 |
| '21년 ~ '23년 | 전) 케이카캐피탈 상근감사 | |||
| '19년 ~ '21년 | 전) 연세대학교 감사실장 | |||
| '18년 ~ '19년 | 전) 한국공인회계사회(기획국제 본부장) | |||
| '89년 ~ '18년 | 전) 안진회계법인(부대표) | |||
| 장 준 호 | DI동일 소액주주연대 대표 | '24년 ~ 현재 | 현) DI동일 소액주주연대 대표 | 없 음 |
| '17년 ~ '25년 | 전) 삼양화학 신사업팀 | |||
| '12년 ~ '14년 | 전) 세아상역 인사팀 | |||
| '10년 ~ '11년 | 전) LX판토스 재무팀 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
- 이길호 상임감사 후보 본 후보자는 공인회계사, 세무사, 미국 공인회계사 자격 등 회계감사 분야에서 최고 수준의 전문성을 바탕으로 SK이터닉스, 케이카캐피탈, 안진회계법인에서 회계감사, 부정행위·지배구조 관련 점검, 내부통제 평가, 리스크 진단 등 풍부한 감사 이력과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적이고 윤리적인 시각에서 당사에 대한 객관적이고 공정한 감시 기능을 강화할 수 있으며 당사의 리스크 관리와 내부통제 시스템 기능을 더욱 강화할 수 있는 인물로 판단되어 회사의 장기적인 주주가치 제고에 부합합니다. 본 후보자는 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 회계 및 재무 분야에서 혁신적인 기여를 할 것으로 기대되며, 이러한 경험을 바탕으로 상근감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것입니다. 또한, 당사와의 거래나 겸직 등 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 따라서, 본 후보자를 상임감사로 추천하고자 합니다.- 장준호 상임감사 후보주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.