| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 성남산업단지관리공단 대회의실 (경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정현규 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 박성영 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사내이사 선재욱 선임의 건(신규선임) 제3-4호 의안 : 사외이사 전병율 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현규 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 중국어/국제경제 학사(1984) 광운대학교 환경공학 박사(2011) 에코바이오 대표이사(1999~2012) (現)바이오플러스 대표이사(2013~현재) |
| 박성영 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 식품공학과 학사(1993) 한국과학기술원 석사졸업(1995), 박사수료(2005) 한스바이오메드 책임연구원(1999~2003) 엑스렙 책임연구원(2003~2005) (現)바이오플러스 CTO(2005~현재) |
| 선재욱 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | University of Wisconsin MBA(2009) HP Korea 마케팅(2002~2003) Harley-Davidson HQ 마케팅 매니저(2010~2011) CUPIA 책임 컨설턴트(2011~2015) (現)바이오플러스 글로벌사업부 상무(2015~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병율 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 보건학과 박사(1994) 보건복지부(1989~2013) 연세대학교 보건대학원(2013~2015) 차의과대학 의학전문대학원 예방의학교실 교수(2015~현재) |
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