| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 성남산업단지관리공단 대회의실(경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 70원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 오승환 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 조용준 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승환 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 MBA(재무관리 석사)(2014) 동양 회계팀장(2008~2013) 동양매직 경영지원부문장(2014~2016) SK매직 윤리경영팀장(2016~2021) (現)바이오플러스 CFO(2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영학 학사(1989) 성균관대학교 경영대학원 석사(2000) 삼일회계법인 회계사(1992~1996) 청운회계법인 회계사(1996~1999) (現)대성삼경회계법인 회계사(Partner) (1999~현재) (現)바이오플러스 감사(2015~현재) |