| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,775 | - 매출액 | 48,184 | |
| - 부채총계 | 107,026 | - 영업이익 | 19,627 | ||
| - 자본금 | 29,149 | - 당기순이익 | 12,671 | ||
| - 자본총계 | 134,749 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 264,298 | - 매출액 | 66,410 | |
| - 부채총계 | 116,558 | - 영업이익 | 23,667 | ||
| - 자본금 | 29,149 | - 당기순이익 | 17,510 | ||
| - 자본총계 | 147,740 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 50 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,916,348,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 중임, 사외이사 1명 중임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 50원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정현규 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 전병율 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 종류주식의 시가배당률은 비상장주식(무의결권 상환전환우선주)이므로 산정하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현규 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 1999년 ~ 2012년 에코바이오 대표이사 2013년 ~ 현재 바이오플러스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전병율 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 1989년 ~ 2010년 보건복지부 2011년 ~ 2013년 보건복지부 질병관리본부장 2013년 ~ 2015년 연세대학교 보건대학원 2015년 ~ 현재 차의과대학의학전문대학원예방의학교실 |
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