| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.03.06 | |
| 3. 정정사유 | 기타 투자판단에 참고할 사항에 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 하기 의안 3-3의 사외이사 허태완 신규선임의 건은 정부공직자윤리위원회의 취업승인 후인 2026년 4월 27일 취임할 예정입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 성남산업단지관리공단 대회의실(경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 하기 의안 3-3의 사외이사 허태완 신규선임의 건은 정부공직자윤리위원회의 취업승인 후인 2026년 4월 27일 취임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제23기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | ※ 현금배당 : 1주당 70원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 오승환 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 한인석 신규선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 허태완 신규선임의 건 | - |
| 4 | 감사 조용준 재선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승환 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 서강대 경영대학원 (재무관리 석사) 전)동양 회계팀장 전)동양매직 경영지원부문장 전)SK매직/ 윤리경영팀장 현)바이오플러스 CFO |
| 한인석 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 워싱톤주립대학교 생화학 박사 전)인천창조경제혁신센터 이사장 전)K-바이오랩허브사업 추진단장 전)유타대학교 아시아캠퍼스 총장 현)바이오플러스 운영총괄 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태완 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 학사 고려대 법학 석사(국제경제법) 영국 엑스터대 L.L.M. (유럽연합법) 제35회 행정고시 전)서울시, 감사원, 총무처, 재정경제원 근무 전)외교통상부 전입 전)주말레이시아1등서기관 전)주러시아1등서기관 전)중남미지역협력과장 전)에너지자원협력과장 전)주남아공참사관 전)주로스앤젤레스영사 전)주사우디공사참사관 전)주멕시코공사참사관 전)중남미국심의관 전)중남미국장 전)주바르셀로나총영사 전)울산광역시 국제관계대사 전)주멕시코대사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 석사 전) 삼일회계법인 회계사 현) 대성회계법인 회계사(Partner) 현) 바이오플러스 상근 감사 |