| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 현) 에프엔에스테크 공동대표이사 |