| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,080 | - 매출액 | 34,096 | |
| - 부채총계 | 32,192 | - 영업이익 | 2,159 | ||
| - 자본금 | 3,713 | - 당기순이익 | 1,443 | ||
| - 자본총계 | 45,888 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1인 재선임
- 사내이사 1인 신규선임 - 사외이사 1인 재선임 - 감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
①영업보고 및 감사보고 ②외부감사인 선임보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 김팔곤 재선임 건 → 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 양상재 신규선임 건 → 원안대로 승인 제2-3호:사외이사 곽희철 재선임 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:감사 김충식 재선임 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-20 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔곤 | 1970-06 | 3년 | 재선임 |
(前) 유니슨산업㈜
(前) 세메스㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 양상재 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
(前) 삼성전자㈜
(前) 삼성디스플레이㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽희철 | 1968-07 | 3년 | 재선임 |
(前) 삼성전자㈜
(前) 세메스㈜ (前) SOLEX KOREA (現) 크레스트테크놀로지 스코리아㈜ 이사 |
크레스트테크놀로지스코리아㈜(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(前) 아남반도체㈜
(前) 세메스㈜ (前) STS반도체㈜ (前) 하나머트리얼즈㈜ (現) Truly㈜ 사장 |