| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원 2) 제2호 의안 : 사내이사 한경희 선임의 건 3) 제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 1983.12~1990.12 삼성전자 1995.04~2000.12 세메스 2003.06~2020.03 에프엔에스테크 공동대표이사 2020.04~현재 에프엔에스테크 사내이사 |