| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,889 | - 매출액 | 65,167 | |
| - 부채총계 | 35,008 | - 영업이익 | 3,686 | ||
| - 자본금 | 4,193 | - 당기순이익 | 1,491 | ||
| - 자본총계 | 57,881 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,793 | - 매출액 | 66,086 | |
| - 부채총계 | 39,303 | - 영업이익 | 2,356 | ||
| - 자본금 | 4,193 | - 당기순이익 | 930 | ||
| - 자본총계 | 60,490 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 400,104,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건: 제1호 의안: 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 한경희 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-16 참고서류 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자㈜ (前) 세메스㈜ (前) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 (現) 에프엔에스테크㈜ 사내이사 |