의결권대리행사권유참고서류 3.6 에프엔에스테크 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 13일
권 유 자: 성 명 : 에프엔에스테크 주식회사주 소 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19전화번호 : 041-584-4460
작 성 자: 성 명 : 남궁일주부서 및 직위 : 경영지원팀 / 책임전화번호 : 041-589-3114

<의결권 대리행사 권유 요약>

에프엔에스테크(주)본인2023년 03월 13일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에프엔에스테크(주)보통주582,3226.86본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한경희최대주주보통주2,041,08324.04최대주주-김팔곤등기임원보통주407,7324.80등기임원-양상재등기임원보통주182,7912.15등기임원-신선수비등기임원보통주70,0000.82비등기임원-하승호비등기임원보통주27,1650.32비등기임원-박순호비등기임원보통주10,0000.12비등기임원-최병길비등기임원보통주7,0000.08비등기임원-윤동준비등기임원보통주2,1750.03비등기임원-정연태비등기임원보통주1,5810.02비등기임원-한동희비등기임원보통주2,2570.03비등기임원-황석음최대주주의친인척보통주10,0000.12최대주주의친인척-2,671,78432.53-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 남궁일주보통주0직원직원-김도완보통주1,348직원직원-이정수보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 정기주주총회(2023년3월29일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2022년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m- 주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항' 안내 - 기간 중 24시간 이용 가능하나, 첫날인 3월 19일은 오전 9시부터 이용 가능하며 마지막 날인 3월 28일에는 오후 5시까지 이용 가능
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

FNSTECH 홈페이지http://www.fnstech.com/-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5 에프엔에스테크(주)

·전화번호 : 041-589-3114 ·팩스번호 : 041-584-4471

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 29일(월) 오전 10 시충남 아산시 음봉면 아산밸리로 388번길 149-5에프엔에스테크(주) 3층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일한국예탁결제원(PC)https://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

*주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을'적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 '적극 권고' 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 매출은 연결 기준으로 전년대비 약2% 증가한 676억에 영업이익은 약 146% 증가한 58억을 기록하였습니다.영업이익의 주요 증가요인은 부품소재 부문에서 매출액과 이익이 신장하였고, 국내 주요고객사의 디스플레이 장비 투자의 경우 전년과 비슷한 수준이었습니다.

나. 당해 사업연도의 연결ㆍ별도 대차대조표(대차대조표)ㆍ연결ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결ㆍ별도 자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표-연결 대차대조표(연결 재무상태표)

제 21 기 2022년 12월 31일 현재
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 21 (당)기 제 20 (전)기
자산
Ⅰ.유동자산 28,321,931,045 36,225,746,871
현금및현금성자산 22,210,186,259 14,634,973,751
매출채권 3,189,714,778 5,310,514,007
기타금융자산 142,724,196 120,364,564
재고자산 2,476,600,845 15,455,612,609
당기법인세자산 6,767,040 2,202,550
기타자산 295,937,927 702,079,390
Ⅱ.비유동자산 64,044,454,985 63,567,478,405
유형자산 56,326,394,449 58,265,467,862
무형자산 1,502,592,671 1,534,144,991
이연법인세자산 1,236,394,693 1,478,324,068
기타금융자산 976,525,843 897,157,087
기타포괄손익-공정가치층적금융상품 1,232,700,000 -
당기손익-공정가치측정금융상품 1,789,624,664 1,392,384,397
확정급여자산 980,222,665 -
자산총계 92,366,386,030 99,793,225,276
부채
Ⅰ.유동부채 15,996,617,236 20,581,093,699
매입채무 924,367,235 838,755,106
기타금융부채 589,742,540 899,372,145
당기법인세부채 1,094,749,503 542,225,933
유동성장기차입금 5,149,900,000 5,083,350,000
교환사채 3,882,273,184 -
리스부채 174,566,699 165,985,799
기타부채 3,377,903,589 12,626,006,213
충당부채 803,114,486 425,398,503
Ⅱ.비유동부채 12,383,330,183 18,722,453,232
장기차입금 12,133,250,000 14,683,150,000
교환사채 - 3,540,582,534
순확정급여부채 - 260,965,371
기타금융부채 96,597,406 96,985,482
리스부채 153,482,777 140,769,845
부채총계 28,379,947,419 39,303,546,931
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분 61,885,130,598 58,073,941,645
자본금 4,245,361,000 4,192,861,000
주식발행초과금 37,402,355,584 36,404,645,584
기타자본항목 (3,379,533,068) (1,062,278,358)
이익잉여금 23,616,947,082 18,538,713,419
Ⅱ.비지배지분 2,101,308,013 2,415,736,700
자본총계 63,986,438,611 60,489,678,345
부채와자본총계 92,366,386,030 99,793,225,276

-연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 21(당)기 제 20 (전)기
Ⅰ.매출액 67,642,003,556 66,085,795,000
Ⅱ.매출원가 (55,934,231,644) (54,739,965,910)
Ⅲ.매출총이익 11,707,771,912 11,345,829,090
Ⅳ.판매비와관리비 (5,891,942,693) (8,989,395,471)
Ⅴ.영업이익 5,815,829,219 2,356,433,619
Ⅵ.기타수익 723,545,954 847,294,732
Ⅶ.기타비용 (283,246,281) (1,390,143,623)
Ⅷ.금융수익 260,813,490 69,981,434
Ⅸ.금융비용 (905,719,609) (510,865,453)
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 5,611,222,773 1,372,700,709
XI.법인세비용 (1,561,638,479) (441,822,223)
XII.당기순이익의 귀속 4,049,584,294 930,878,486
지배기업소유주지분 4,801,932,728 1,552,771,110
비지배지분 (752,348,434) (621,892,624)
XIII.기타포괄손익 221,553,771 150,894,398
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
순확정급여의 재측정요소 855,697,470 178,062,840
기타포괄손익-공정가치측정평가손익의 재측정요소 (598,139,450) -
법인세효과 (36,004,249) (27,168,442)
XIV.당기총포괄이익의 귀속 4,271,138,065 1,081,772,884
지배기업소유주지분 5,005,808,398 1,693,335,834
비지배지분 (734,670,333) (611,562,950)
XV.주당이익
기본주당이익 603 194
희석주당손익 599 194

-연결 자본변동표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 지배기업의 소유주지분 비지배지분 총계
자본금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 소계
2021.01.01(전기초) 4,192,861,000 36,404,645,584 (2,006,066,222) 18,445,797,185 57,037,237,547 3,027,299,650 60,064,537,197
총포괄손익:
당기순이익 - - - 1,552,771,110 1,552,771,110 (621,892,624) 930,878,486
순확정급여제도의 재측정요소 - - - 140,564,724 140,564,724 10,329,674 150,894,398
총포괄손익합계 - - - 1,693,335,834 1,693,335,834 (611,562,950) 1,081,772,884
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
기타의자본조정 - - 47,736,044 - 47,736,044 - 47,736,044
교환사채의발생 - - 847,601,820 - 847,601,820 　- 847,601,820
주식보상비용 - - 48,450,000 - 48,450,000 - 48,450,000
배당금의지급 - - - (1,600,419,600) (1,600,419,600) - (1,600,419,600)
2021.12.31(전기말) 4,192,861,000 36,404,645,584 (1,062,278,358) 18,538,713,419 58,073,941,645 2,415,736,700 60,489,678,345
2022.01.01(당기초) 4,192,861,000 36,404,645,584 (1,062,278,358) 18,538,713,419 58,073,941,645 2,415,736,700 60,489,678,345
총포괄손익:
당기순이익 - - - 4,801,932,728 4,801,932,728 (752,348,434) 4,049,584,294
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 - - (472,530,165) - (472,530,165) (472,530,165)
순확정급여제도의 재측정요소 - - - 676,405,835 676,405,835 17,678,101 694,083,936
총포괄손익합계 - - (472,530,165) 5,478,338,563 5,005,808,398 (734,670,333) 4,271,138,065
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식취득 - - (1,823,732,290) - (1,823,732,290) - (1,823,732,290)
유상증자 - - - - - 420,241,646 420,241,646
주식매수선택권 행사 52,500,000 997,710,000 (438,480,000) - 611,730,000 - 611,730,000
기타의자본조정 - - 167,587,745 - 167,587,745 - 167,587,745
교환사채발행 - - - - - - -
주식보상비용 - - 249,900,000 249,900,000 - 249,900,000
배당금의지급 - - - (400,104,900) (400,104,900) - (400,104,900)
2022.12.31(당기말) 4,245,361,000 37,402,355,584 (3,379,533,068) 23,616,947,082 61,885,130,598 2,101,308,013 63,986,438,611

-연결 현금흐름표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
에프엔에스테크 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 21 (당)기 제 20 (전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 14,628,693,774 (9,357,607,571)
1. 영업에서 창출된 현금 15,669,421,149 (6,210,630,157)
(1) 당기순이익 4,049,584,294 930,878,486
(2) 조정 5,190,733,670 7,550,581,839
(3) 자산 및 부채의 증감 6,429,103,185 (14,692,090,482)
2. 이자의 수취 227,546,838 66,226,783
3. 이자의 지급 (471,741,512) (316,049,437)
4. 법인세의 납부 (796,532,701) (2,897,154,760)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (3,417,310,467) (18,517,573,629)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 564,805,662 436,144,844
기타금융자산(유동)의 감소 36,999,987 279,749,988
기타금융자산(비유동)의 감소 73,481,033 127,122,129
유형자산의 처분 159,624,642 29,272,727
국고보조금의 수령 294,700,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (3,982,116,129) (18,953,718,473)
기타금융자산(유동)의 증가 (125,000,000) (58,000,000)
기타금융자산(비유동)의 증가 (2,342,013,214) (1,089,187,498)
유형자산의 취득 (1,465,302,915) (17,140,032,975)
무형자산의 취득 (49,800,000) (666,498,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 (3,680,206,258) 8,869,786,297
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 1,232,171,315 12,547,736,044
주식매수선택권의 행사 611,730,000 -
차입금(비유동)의 증가 - 8,000,000,000
교환사채의 발행 - 4,500,000,000
유상증자 558,885,000 -
기타의자본조정 28,944,391 47,736,044
국고보조금의 수령 32,611,924 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (4,912,377,573) (3,677,949,747)
유동성장기차입금의 상환 (2,483,350,000) (1,933,200,000)
자기주식의 취득 (1,823,732,290) -
리스부채의 상환 (205,190,383) (144,330,147)
배당금의 지급 (400,104,900) (1,600,419,600)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 7,531,177,049 (19,005,394,903)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 14,634,973,751 33,641,224,452
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 44,035,459 (855,798)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 22,210,186,259 14,634,973,751

- 연결재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표

-별도 대차대조표(별도 재무상태표)

제 21 기 2022년 12월 31일 현재
제 20 기 2021년 12월 31일 현재
에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 21 (당)기 제 20 (전)기
자산 　
Ⅰ.유동자산 23,500,509,374 32,100,492,706
현금및현금성자산 19,396,148,000 11,793,192,379
매출채권 1,865,296,798 4,616,316,547
기타금융자산 58,118,013 24,949,519
재고자산 1,892,334,352 13,976,738,625
기타자산 288,612,211 1,689,295,636
Ⅱ.비유동자산 62,600,987,782 60,788,519,120
유형자산 48,455,986,122 49,683,029,509
무형자산 1,453,596,723 1,508,859,989
이연법인세자산 1,236,394,693 1,478,324,068
기타금융자산 895,925,843 847,277,087
기타포괄손익-공정가치측정금융상품 1,232,700,000 -
당기손익-공정가치측정금융상품 1,748,496,010 1,366,168,021
종속기업투자주식 6,708,389,720 5,904,860,446
확정급여자산 869,498,671 -
자산총계 86,101,497,156 92,889,011,826
부채 　
Ⅰ.유동부채 12,281,166,260 16,795,925,300
매입채무 658,833,837 622,620,909
기타금융부채 496,874,121 404,266,740
당기법인세부채 1,094,749,503 531,004,361
교환사채 3,882,273,184 -
유동성장기차입금 2,183,300,000 2,433,200,000
리스부채 113,257,061 117,888,231
기타부채 3,048,764,068 12,261,546,556
충당부채 803,114,486 425,398,503
Ⅱ.비유동부채 12,223,289,674 18,211,970,445
장기차입금 12,050,000,000 14,233,300,000
교환사채 - 3,540,582,534
순확정급여부채 - 243,682,642
기타금융부채 96,597,406 96,985,482
리스부채 76,692,268 97,419,787
부채총계 24,504,455,934 35,007,895,745
자본 　
자본금 4,245,361,000 4,192,861,000
주식발행초과금 37,402,355,584 36,404,645,584
기타자본항목 (3,518,176,422) (1,062,278,358)
이익잉여금 23,467,501,060 18,345,887,855
자본총계 61,597,041,222 57,881,116,081
부채와자본총계 86,101,497,156 92,889,011,826

-별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 21 (당)기 제 20 (전)기
Ⅰ.매출액 64,994,895,144 65,166,652,120
Ⅱ.매출원가 (52,492,557,975) (54,214,935,661)
Ⅲ.매출총이익 12,502,337,169 10,951,716,459
Ⅳ.판매비와관리비 (4,595,752,879) (7,265,598,884)
Ⅴ.영업이익 7,906,584,290 3,686,117,575
Ⅵ.기타수익 864,334,292 957,260,536
Ⅶ.기타비용 (1,720,473,345) (2,345,450,988)
Ⅷ.금융수익 241,685,362 51,803,392
Ⅸ.금융비용 (816,748,740) (429,800,129)
Ⅹ.법인세비용차감전순이익 6,475,381,859 1,919,930,386
XI.법인세비용 (1,561,638,479) (428,806,731)
XII.당기순이익 4,913,743,380 1,491,123,655
XIII.기타포괄손익 135,444,560 96,324,478
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
순확정급여의 재측정요소 769,588,259 123,492,920
기타포괄손익-공정가치측정평가손익의 재측정요소 (598,139,450)
법인세효과 (36,004,249) (27,168,442)
XIV.당기총포괄이익 5,049,187,940 1,587,448,133
XV.주당이익 　
기본주당이익 617 186
희석주당손익 613 186

-별도 자본변동표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 주식발행초과금 기타자본항목 이익잉여금 총 계
2021.1.1(전기초) 4,192,861,000 36,404,645,584 (2,006,066,222) 18,358,859,322 56,950,299,684
총포괄손익:
당기순이익 - - - 1,491,123,655 1,491,123,655
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 96,324,478 96,324,478
총포괄손익합계 - - - 1,587,448,133 1,587,448,133
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
교환사채 발행 847,601,820 - 847,601,820
기타의자본조정 - - 47,736,044 - 47,736,044
주식보상비용 - - 48,450,000 - 48,450,000
배당금의지급 - - - (1,600,419,600) (1,600,419,600)
2021.12.31(전기말) 4,192,861,000 36,404,645,584 (1,062,278,358) 18,345,887,855 57,881,116,081
2022.1.1(당기초) 4,192,861,000 36,404,645,584 (1,062,278,358) 18,345,887,855 57,881,116,081
총포괄손익:
당기순이익 - - - 4,913,743,380 4,913,743,380
기타포괄손익-공정가치측정평가손익 - - (472,530,165) - (472,530,165)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 607,974,725 607,974,725
총포괄손익합계 - - (472,530,165) 5,521,718,105 5,049,187,940
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식의 취득 - - (1,823,732,290) - (1,823,732,290)
주식매수선택권의 행사 52,500,000 997,710,000 (438,480,000) - 611,730,000
기타의자본조정 - - 28,944,391 - 28,944,391
주식보상비용 - - 249,900,000 - 249,900,000
배당금의지급 - - - (400,104,900) (400,104,900)
2022.12.31(당기말) 4,245,361,000 37,402,355,584 (3,518,176,422) 23,467,501,060 61,597,041,222

-별도 현금흐름표

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 21 (당)기 제 20 (전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름 17,347,699,264 (6,176,782,421)
1. 영업에서 창출된 현금 18,345,852,567 (3,078,158,553)
(1) 당기순이익 4,913,743,380 1,491,123,655
(2) 조정 5,540,798,459 7,902,792,254
(3) 자산 및 부채의 증감 7,891,310,728 (12,472,074,462)
2. 이자의 수취 210,604,545 40,363,860
3. 이자의 지급 (416,789,667) (245,478,548)
4. 법인세의 납부 (791,968,211) (2,893,509,180)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름 (5,670,596,144) (15,615,366,420)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 451,525,374 190,144,844
기타금융자산(유동)의 감소 36,999,987 33,749,988
기타금융자산(비유동)의 감소 48,461,751 127,122,129
국고보조금의 수령 294,700,000 -
유형자산의 처분 71,363,636 29,272,727
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (6,122,121,518) (15,805,511,264)
기타금융자산(유동)의 증가 (125,000,000) (26,000,000)
기타금융자산(비유동)의 증가 (2,250,658,219) (1,056,666,326)
유형자산의 취득 (1,294,348,299) (14,078,446,938)
무형자산의 취득 (11,000,000) (644,398,000)
종속기업투자주식 취득 (2,441,115,000) -
Ⅲ. 재무활동 현금흐름 (4,118,182,928) 8,914,645,297
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 673,286,315 12,547,736,044
주식매수선택권의 행사 611,730,000 -
차입금(비유동)의 증가 - 8,000,000,000
교환사채의 발행 - 4,500,000,000
기타의자본조정 28,944,391 47,736,044
국고보조금의 수령 32,611,924 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (4,791,469,243) (3,633,090,747)
유동성장기차입금의 상환 (2,433,200,000) (1,933,200,000)
자기주식의 취득 (1,823,732,290) -
리스부채의 상환 (134,432,053) (99,471,147)
배당금의 지급 (400,104,900) (1,600,419,600)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 7,558,920,162 (12,877,503,544)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 11,793,192,379 24,671,551,721
Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 44,035,459 (855,798)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 19,396,148,000 11,793,192,379

-이익잉여금처리계산서(안)

제 21 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지(처분예정일 : 2023.03.29)
제 20 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지(처분확정일 : 2022.03.29)
에프엔에스테크 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 21 (당)기 제 20 (전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금 23,267,448,610 18,185,845,895
1. 전기이월미처분이익잉여금 17,745,730,505 16,598,397,762
2. 당기순이익 4,913,743,380 1,491,123,655
3. 순확정급여부채의 재측정요소 607,974,725 96,324,478
Ⅱ.이익잉여금 처분액 (869,924,000) (440,115,3900)
1. 이익준비금 79,084,000 40,010,490

2. 배당금 - 현금배당 1주당 배당 : 당기 100원 전기 50원

 790,840,000 400,104,900
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 22,397,524,610 17,745,730,505

- 재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

◎ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 제 21 (당)기 제 20 (전)기
주당배당금(원) 100 50
배당총액(원) 790,840,000 400,104,900
시가배당율(%) 1.35 0.41

주1) 제21(당)기 배당에 관한 사항은 해당 공시일 현재 확정되지 않은 사항으로, 2023년 3월 29일 개최 예정인 정기주주총회에 상정될 예정입니다.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제44조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.제44조 제4항 <신설>제44조 제5항 <신설>

제44조 (감사의 선임·해임)

① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.

② 감사의 선임·해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.

 상법개정에 따른 정관 변경-전자투표 도입에 의한 감사 선임 결의요건 완화 적용에 필요한 사항을 반영함

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김팔곤 1970.06.07 부 - 없음 이사회
양상재 1968.08.21 부 - 없음 이사회
김효진 1971.09.21 여 - 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김팔곤 現)에프엔에스테크(주)공동대표이사 2002년~ 에프엔에스테크(주) 대표이사 없음
1995년~2002년 세메스(주)
1994년~1995년 유니슨산업
양상재 現)에프엔에스테크(주)공동대표이사 2019년~ 에프엔에스테크(주) 대표이사 없음
2016년~2019년 에프엔에스테크(주) 부사장
1999년~2016년 삼성디스플레이(주)
1995년~1999년 삼성전자(주)
김효진 現)SGI서울보증천안지점 삼성대리점 이사 2011년~ SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사 없음
1994년~2002년 세메스(주)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서 확인서_김팔곤.jpg 확인서_김팔곤 확인서_양상재.jpg 확인서_양상재 확인서_김효진.jpg 확인서_김효진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김충식 1966.02.01 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김충식 現)Truly 사장 2012년~현재 Truly㈜ 사장 없음
2008년~2012년 하나머트리얼즈㈜
2007년~2008년 STS반도체㈜
1999년~2007년 세메스㈜
1994년~1999년 아남반도체㈜

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨.

확인서 확인서_김충식.jpg 확인서_김충식

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
실제 지급된 보수총액 15억원
최고한도액 30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음