| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 현금 100원 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김팔곤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양상재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김효진 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 김충식 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김팔곤 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | (前) 유니슨산업㈜ (前) 세메스㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 양상재 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자㈜ (前) 삼성디스플레이㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효진 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (前) 세메스㈜ (現) SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사 |
SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충식 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前) 아남반도체㈜ (前) 세메스㈜ (前) STS반도체㈜ (前) 하나머트리얼즈㈜ (現) Truly㈜ 사장 |