| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산사업장 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제23기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당: 보통주 1주당 현금 200원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 3) 제3호 의안: 사내이사 한경희 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위임하였으며, https://evote.ksd.or.kr에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 1983.12~1990.12 삼성전자 1995.04~2000.12 세메스 2003.06~2020.03 에프엔에스테크 공동대표이사 2020.04~현재 에프엔에스테크 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 특수목적용 기계장치 제조업 및 서비스업 |
사업분야 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |