| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,059 | - 매출액 | 79,614 | |
| - 부채총계 | 47,988 | - 영업이익 | 6,312 | ||
| - 자본금 | 4,288 | - 당기순이익 | 11,519 | ||
| - 자본총계 | 75,071 | *주당순이익(원) | 1,445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,914 | - 매출액 | 88,482 | |
| - 부채총계 | 51,436 | - 영업이익 | 8,805 | ||
| - 자본금 | 4,288 | - 당기순이익 | 14,568 | ||
| - 자본총계 | 77,478 | *주당순이익(원) | 1,755 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,547,875,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 및 감사보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건: 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 200원) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 한경희 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 2025-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한경희 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자㈜ (前) 세메스㈜ (前) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사 (現) 에프엔에스테크㈜ 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 - 특수목적용 기계장치 제조업 및 서비스업 |
사업분야 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |