| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동)
모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안:제 52기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안:조영찬 상근감사 선임의 건 제3-2호 의안:최석주 비상근감사 선임의 건 4) 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영찬 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)모나미 비상근 감사(2017.03~현재) |
| 최석주 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)모나미 상근 감사(2014.03~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 화장품 제조 및 판매
- 화장품 및 화장용품 도소매업 |
매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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