| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (백성민 사외이사) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건(조영찬 상근감사) 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백성민 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)태성안전 재직 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영찬 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 투인물산 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -화장품 제조 및 판매 -화장품 및 화장용품 도소매업 -학원운영업 -학원운영 서비스업 -학원프랜차이즈사업 -교육과정 개설 및 운영사업 -초등 방과후 학교 사업 -체험형 컨텐츠 서비스업 -평생교육시설 운영업 -강사 모집 및 파견업 -문화 예술 서비스업 |
매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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