| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,294 | - 매출액 | 133,080 | |
| - 부채총계 | 105,786 | - 영업이익 | -3,813 | ||
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | -5,333 | ||
| - 자본총계 | 93,508 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,149 | - 매출액 | 94,708 | |
| - 부채총계 | 74,542 | - 영업이익 | 934 | ||
| - 자본금 | 18,897 | - 당기순이익 | -2,663 | ||
| - 자본총계 | 71,607 | *주당순이익(원) | -141 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 566,919,210 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제57기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 >원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 선임 승인의 건 >원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 >원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 >원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송하경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | -2019~현재 : (주)모나미 대표이사 |
| 송하윤 | 1963-05 | 3 | 재선임 | -2019~현재 : (주)모나미 사장 |
| 김용국 | 1966-01 | 3 | 재선임 | -2021~현재 : (주)모나미 이사 -2019~2021 : (주)모나미 전무이사 |