| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 11(여의도동,일신빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안:제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 김정수,사외이사 김영률) 제3호의안:이사보수한도액 승인의 건 제4호의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 대한방직협회회장 현)KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영률 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 경희대섬유과 한양대섬유공학석사 경희대섬유공학박사 KOTITI시험연구원장 현)일신방직사외이사 |
없음 |