| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 |
강원도 원주시 지정면 신평석화로 326
본사 공장동 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원) - 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(4명) -제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-4호의안 사내이사 박재일 임기만료에 따른 선임(재선임)건 - 제3호 의안 :감사 선임의 건(감사 이동수의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 이진휘) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정구 | 1942-02 | 3년 | 재선임 |
- 대한이화학상사 창업(1980)
- ㈜대한과학 前 대표이사 - ㈜싸이랩코리아 前 대표이사 - 현) ㈜대한과학 회장,공동대표이사 |
| 서현정 | 1972-04 | 3년 | 재선임 |
- 상명대학교 독어독문학과 졸업
- 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사 - 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부 총괄매니저 - ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄 - 현) ㈜대한과학 공동대표이사 |
| 이충형 | 1941-10 | 3년 | 재선임 |
- ㈜싸이랩코리아 대표이사
- 현) ㈜대한과학 CFO |
| 박재일 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
- 오리엔트전기 상무이사
- 한국시그네틱스 CEO - 말레이지아 캐리어 CEO - 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트 - 현) ㈜대한과학 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진휘 | 1938-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -상봉신협 부이사장 |