| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,598 | - 매출액 | 33,985 | |
| - 부채총계 | 6,698 | - 영업이익 | 1,080 | ||
| - 자본금 | 3,727 | - 당기순이익 | 1,251 | ||
| - 자본총계 | 25,900 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,035 | - 매출액 | 47,056 | |
| - 부채총계 | 9,619 | - 영업이익 | 2,590 | ||
| - 자본금 | 3,727 | - 당기순이익 | 2,517 | ||
| - 자본총계 | 29,416 | *주당순이익(원) | 242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 447,143,820 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명,감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 60원) → 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(4명) -제2-1호의안 사내이사 서정구 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-2호의안 사내이사 서현정 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-3호의안 사내이사 이충형 임기만료에 따른 선임(재선임) -제2-4호의안 사내이사 박재일 임기만료에 따른 선임(재선임)건 → 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 :감사 선임의 건(감사 이동수의 임기 만료에 따른 보선,신임 감사 이진휘) → 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 - 제5호의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 감사보고서 제출
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정구 | 1942-02 | 3년 | 재선임 |
- 대한이화학상사 창업(1980)
- ㈜대한과학 前 대표이사 - ㈜싸이랩코리아 前 대표이사 - 현) ㈜대한과학 회장,공동대표이사 |
| 서현정 | 1972-04 | 3년 | 재선임 |
- 상명대학교 독어독문학과 졸업
- 중앙대학원 영어교육과 졸업 / 석사 - 1996~2006 ㈜대한과학 해외사업부 총괄매니저 - ㈜대한과학 상무, 해외사업부 총괄 - 현) ㈜대한과학 공동대표이사 |
| 이충형 | 1971-11 | 3년 | 재선임 |
- ㈜싸이랩코리아 대표이사
- 현) ㈜대한과학 CFO |
| 박재일 | 1941-10 | 3년 | 재선임 |
- 오리엔트전기 상무이사
- 한국시그네틱스 CEO - 말레이지아 캐리어 CEO - 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트 - 현) ㈜대한과학 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진휘 | 1938-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -상봉신협 부이사장 |