| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 공장동 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -내부회계운영보고,감사보고,영업보고,외부감사인선임보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제28기(2020.01.01.~ 2020.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원) - 제2호 의안 :이사 선임의 건 사내이사 유록종 선임의 건 - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유록종 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | - 영하나텍(주) 공장장 - 2006~㈜대한과학 공장 부장 - ㈜대한과학 공장장 - 현) ㈜대한과학 CPO |