| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평석화로 326 본사 연구생산동 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 내부회계운영보고,감사보고, 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2023.01.01.~ 2023.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 60원) - 제2호 의안 :이사 선임(재선임)의 건 사내이사 유록종 임기만료에 따른 선임(재선임) - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유록종 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 영하나텍(주) 공장장 - 2006~㈜대한과학 공장 부장 - ㈜대한과학 공장장 - 현) ㈜대한과학 CPO |